Jaunajā brīdinājumu sarakstā, ko izdevusi Lielbritānijas Finanšu rīcības iestāde (FCA), bija vairāku jaunu fintech un kriptogrāfijas uzņēmumu nosaukumi.
Oficiālais Apvienotās Karalistes regulators, kas nodarbojas ar vairāk nekā 58,000 XNUMX finanšu pakalpojumu firmām, ir atklājis informāciju par uzņēmumiem, kuriem nav licences vai kuri izmanto zināmu un regulētu uzņēmumu klonētus nosaukumus. Daži no jaunākajiem šī arvien pieaugošā saraksta papildinājumiem ir Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund un Olympius Global.
FCA brīdinājumu saraksts brīdina par Ignis Markets klonu
Regulators ir izdevis paziņojumu straujajā tirgū investīcijas Apvienotajā Karalistē un ieteica investoriem būt uzmanīgiem, lai nekļūtu par krāpniecības taktiku, ko šīs krāpnieciskās firmas parasti izmanto.
Paziņojumā teikts, ka krāpnieks ar nosaukumu Ignis Markets piedāvā finanšu produktus un pakalpojumus visā valstī bez atļaujas. Tāpēc FCA ir mudinājusi investorus piesardzīgi izturēties pret aizdomīgiem uzņēmumiem, aiz kuriem slēpjas krāpnieki, kuri mēģina iemānīt investorus izmest lielas naudas summas ar solījumiem par labāku atdevi, teikts FCA paziņojumā.
Pārsteidzošākais ir tas, ka FCA brīdinājumu sarakstā ir ar kriptovalūtu saistīti uzņēmumi, kas AK klientiem piedāvā nelikumīgus ieguldījumu pakalpojumus. Jo īpaši tiek izcelts savdabīgs kriptovalūtu tirdzniecības uzņēmums, kas piedāvā sviras līdz 200x.
Visiem fintech un kriptovalūtu uzņēmumiem pirms pakalpojumu sniegšanas klientiem Lielbritānijā ir jāsaņem atļauja no mums. Bet patiesībā daži tos piedāvā, kamēr apstiprināšanas process vēl turpinās, un citi tīši veic neregulāras un bieži vien krāpnieciskas darbības, sacīja FCA.
Sargieties no pārsteiguma zvaniem
Atklājot uzņēmumu, kas apzināti klonē FCA apstiprinātos Ignis Markets, finanšu iestāde sacīja, ka tas, kurš slēpjas aiz šīs krāpniecības, ir atradis veidu, kā vērsties pie lietotājiem, lai pārliecinātu viņus, ka tie ir autentiski un pārbaudīti pakalpojumi.
Tas ir ideāls klonu uzņēmuma piemērs, paskaidroja FCA. Katram cilvēkam Lielbritānijā vajadzētu būt piesardzīgam pret šo bieži izmantoto taktiku, saņemot pārsteiguma zvanu no uzņēmuma, kas sevi uzrāda ar īstu uzņēmuma nosaukumu un atsauces numuru. Tas ir mānīšana.
Mums jābūt ļoti uzmanīgiem, uzstāja FCA. Tikmēr Lielbritānijas finanšu regulators pēdējā laikā ir modrs par kriptovalūtu uzņēmumiem, kas neievēro jaunākās “Know-Your-Client” (KYC) un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) vadlīnijas.
Tāpēc, cenšoties ierobežot teroristu finansēšanu un melnā tirgus aktivitātes, Lielbritānijas FCA šā gada sākumā paziņoja, ka pārraudzīs regulējošās saistības, kuras ievēro kriptogrāfijas uzņēmumi, un pārliecināsies, ka nav noklusējuma.
Šis Apvienotās Karalistes iestādes uzsvērtais krāpšanās modelis ir tāds pats, kāds tiek izmantots jebkurā jurisdikcijā, tāpēc ikvienam vienmēr jābūt ārkārtīgi uzmanīgam un zinošam, pirms sākt ieguldīt.
