ASV Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ir paziņojusi par savu pirmo rīcību pret bēdīgi slaveno kriptovalūtu izkrāpšanu “pump-and-dump”. Tā to darīja ar naudas un civiltiesiskām sodiem, kā arī ar rīkojumiem un rīkojumiem.
Paziņojumā, kas tika publicēts pirmdien, 18. gada 2022. jūlijā, CFTC ziņo, ka tiesnesis Džons Koltls no ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala apgabaltiesas ir izdevis rīkojumu par piekrišanu un pastāvīgu izpildrakstu, kā arī civiltiesisku naudas sodu un taisnīgu. atlīdzība Džimijam Geilam Vatsonam jaunākajam, kurš, iespējams, darbojās kopā ar Džonu Makafiju, kurš pagājušajā gadā nomira, lai apkrāptu simtiem cilvēku.
Saskaņā ar CFTC sniegto informāciju Geils Vatsons jaunākais kopā ar McAfee strādāja pie shēmas, kas 2021. gada martā tika atzīmēta kā krāpniecība. Saskaņā ar aģentūras teikto, abi cilvēki slēpa monetāros amatus un "maldinoši" reklamēja žetonus sociālajos tīklos. plašsaziņas līdzekļi, piemēram, a ilgtermiņa ieguldījumi, kas pēc tam tika pārdoti par vairāk nekā 2 miljoniem dolāru peļņu, norāda pati CFTC.
Par to Gale Watson Jr būs pilnībā jāatmaksā "visa peļņa no shēmas". Turklāt viņam būs jāmaksā civilsods tikpat lielā apmērā. Turklāt viņam tiks aizliegts tirgoties atvasināto instrumentu tirgos un reģistrēties CFTC.
Kas ir sūknēšana un izgāšana?
Pump-and-dump ir shēma, kurā krāpnieki izplata nepatiesu informāciju par konkrētu īpašumu, uz tā rēķinot, ka tas palielina investoru interesi un paaugstina cenu. Pēc tam krāpnieki likvidē vai izmet aktīvus par mākslīgi paaugstinātu cenu, pirms cena pazeminās, paturot attiecīgos līdzekļus sev.
Šāda veida krāpniecība uzplauka 2018. gadā, kad parādījās sākotnējie monētu piedāvājumi (ICO). Tajā laikā tika ziņots par daudziem gadījumiem, kad projekti pazuda bez vēsts pēc tūkstošiem dolāru piesaistīšanas no investoriem, kas piesaistīja vislielāko regulatoru uzmanību.
Saskaņā ar ASV valdības aģentūras CFTC teikto, šī ir "krāpnieciska un manipulatīva" shēma, kas var būt "nopietnāka", ja tā ir vērsta pret "neaizsargātākiem" privātajiem investoriem, kurus pārsvarā vilina slikti dalībnieki, kuri "Viņi sola ātru bagātību". Kopš 2018. gada valsts aģentūra ir nosodījusi šādu shēmu esamību.
