Argentīna regulēs kriptovalūtu uzņēmumus, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu

Saskaņā ar Buenos Aires Times, Argentīna gatavojas iekļaut kriptovalūtu firmas savā vispārējā regulējumā pret naudas veļas mazgātava (AML).

Argentīnas Unidad de Información Financiera (UIF), kas nodarbojas ar naudas atmazgāšanas riskiem, apsvērtu iespēju pievienot kriptovalūtas firmas to firmu sarakstam, kurām jāiesniedz AML ziņojumi.

Ja šie noteikumi tiks pieņemti, tie būtiski ietekmēs to, kā kriptovalūtas uzņēmumi risinās ar regulatoriem Argentīnā. Šiem uzņēmumiem pašlaik ir jāievēro tikai 2019. gada nodokļu pārskatu sniegšanas vadlīnijas.

Saskaņā ar avotu, kas pārzina situāciju, paredzams, ka jaunais likums stāsies spēkā 2022. gadā. Kriptouzņēmumiem būs jāievēro KYC standarti un jāziņo par neparastiem kriptovalūtu darījumiem.

Kriptovalūtas stāvoklis Argentīnā

Kriptovalūtu nozarē strādājošie argentīnieši ir nosodījuši potenciālu pret kriptovalūtu vērstu ierobežojumu, ko ieviesa SVF darījums.

Darījums, kas ierobežo un nodrošina vairāk resursu Argentīnai, lai samaksātu savu 45 miljardu dolāru parādu SVF, arī liecina par virkni pasākumu, kuru mērķis ir apslāpēt kriptovalūtas nozares izaugsmi valstī.

Pēc dažu valstu domām, tas ietver tādu noteikumu un pasākumu ieviešanu, kas var kavēt kriptovalūtu ieviešanu valstī.

Pēc ziņojumiem par noteikumiem, kas attiecas uz kriptovalūtām, bezpeļņas organizācija Bitcoin Argentina rakstīja valdībai, pieprasot visus datus par šo jauno pasākumu īstenošanu, kas paredzēti, lai apturētu bitkoinu ieviešanu valstī.

Franko Bjanki, Argentīnas jaunuzņēmuma Lemon KTO, kas nodrošina kriptovalūtas maksājumu risinājumus, sacīja:

“Darbs skaidru noteikumu kontekstā, kas veicina kriptovalūtu ieviešanu”.

Cits labi pazīstams kriptovalūtas entuziasts Franko Amati sacīja, ka, viņaprāt, tas bija paredzēts, lai apslāpētu iespējamos bitkoinu finansēšanas centienus, piemēram, to, ko apsver Salvadora.

Kripto un naudas atmazgāšanas noteikumi

Šī nav pirmā reize, kad regulators, kas ir atbildīgs par cīņu pret naudas atmazgāšanu, ir vērsies pret kriptovalūtu uzņēmumiem.

Finanšu rīcības iestāde (FCA) Apvienotajā Karalistē līdzīgu politiku ieviesa 2021. gada martā.

Kriptovalūtu firmas – kā noteikusi FCA – kopš tā laika ir spiestas iesniegt ikgadējus ziņojumus par finanšu noziegumiem, kuros iekļauta statistika par šajā periodā iesniegto aizdomīgo darbību ziņojumu skaitu.

ASV un Eiropas Savienība nesen ir veikušas būtiskas regulējuma izmaiņas kriptovalūtu politikā.