Šā mēneša sākumā izplatītajā ziņojumā analītiķu firma CipherTrace atklāja, ka Bitcoin bankomāti bieži tika izmantoti, lai pārsūtītu līdzekļus uz "augsta riska biržām" - tirdzniecības platformām, kuras uzņēmums uzskata par zināmām, lai veicinātu noziedzīgu darbību un naudas atmazgāšanu. naudu.
"To līdzekļu procentuālais daudzums, kurus ASV BATM [bitcoin bankomāti] nosūtīja augsta riska biržām, kopš 2017. gada katru gadu ir divkāršojies." skan ziņojums. Kaut arī aptuveni 2017% no ASV darījumiem 2. gadā nonāca augsta riska biržās, šis skaitlis tagad ir tuvu 8%.
"Bitcoin bankomāti, iespējams, ir nākamais lielākais normatīvais mērķis"
Bitcoin bankomāts ļauj cilvēkiem pirkt un pārdot bitcoīnus un citas kriptovalūtas tieši ar valūtas maiņu, izmantojot bankas kartes vai pat skaidru naudu. Būtībā lietotājiem nav jābūt digitālajam seifam, paši mašīnas tos izveido, nodrošinot lietotājiem seifa adrešu un privāto atslēgu izdrukas.
CipherTrace arī norādīja, ka lielākā daļa ASV bitcoin bankomātu darījumu 2019. gadā, aptuveni 88%, nosūtīja līdzekļus ārzonu galamērķiem. "Bitcoin bankomāti, visticamāk, ir nākamais lielākais normatīvais mērķis," prognozē ziņojums.
Tas sakrīt ar jaunu Bitcoin bankomātu skaita pieaugumu tirgū. Visā pasaulē mašīnu ir par aptuveni 60% vairāk nekā pagājušajā gadā, liecina Coin ATM Radar dati. Vēl viens interesants fakts ir tas, ka kopš 2020. gada sākuma instalēšanas līmenis ir dubultojies.
Vēl ir daudz darāmā
Bitcoin bankomātu operatori uzstāj, ka viņi dara visu iespējamo, lai ievērotu noteikumus. Amerikas Savienoto Valstu bankomātu pakalpojumiem ir jāreģistrējas finanšu noziegumu apkarošanas tīklā (FinCEN) kā naudas pakalpojumu bizness, un viņiem jāreģistrē savi darījumi, jāievēro protokoli, kas pazīstami jūsu klientam (KYC) un jāziņo iestādēm par visām aizdomīgām darbībām.
Bet ir daži, kuri izvairās no iepriekšminētajiem noteikumiem. 2019. gada augustā 25 gadus vecs bitkoinu tirgotājs Losandželosā atzina savu vainu par to, ka nav reģistrējis savu Bitcoin bankomātu biznesu FinCEN un noziedzniekiem, tostarp narkotiku tirgotājiem, atmazgāja līdzekļus līdz USD 25 miljoniem.
Turklāt pagājušajā gadā Spānijas policija ziņoja, ka vietējā noziedzīgā banda, kas iesaistīta starptautiskajā narkotiku tirdzniecībā, faktiski ir apieta Eiropas AML kontroli, atmazgājot skaidru naudu, izmantojot divus Bitcoin bankomātus, un samaksājot pārdevējiem "tīru" kriptogrāfiju. Kolumbija.
Toms Robinsons, analītikas firmas Elliptic līdzdibinātājs un galvenais zinātnieks, sacīja, ka pagājušajā gadā apstiprinātais jaunais FATF ceļvedis ar nosaukumu "Travel Rule" norāda, ka stingrākas AML / KYC prasības tagad tiek ieviestas visos kriptogrāfijas uzņēmumos. pasaulē.
Neskatoties uz to, Robinsons joprojām izrāda bažas par to, cik šis noteikums ir piemērojams Bitcoin bankomātos. "Situācija noteikti uzlabojas, taču būs vajadzīgs zināms laiks, lai nodrošinātu, ka šie pasākumi tiek piemēroti visā pasaulē," viņš teica.
