par kriptogrāfiju
Kriptovalūtas noziedzniekiem tas ir bijis miljardu dolāru pavasaris, ziņo CipherTrace. Otrdien blokķēdes analīzes uzņēmums paziņoja, ka krāpnieki, hakeri un zagļi 1,36. gada pirmajos piecos mēnešos uzkrāja kriptonauda USD 2020 miljardu vērtībā.
CipherTrace atklāja atklājumus savā 2020. gada jūnija ziņojumā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un kriptogrāfijas noziegumiem. Tas 2020. gadu novirza uz pareizo ceļu, lai kļūtu par otro dārgāko gadu kriptovalūtas vēsturē pēc rekordlieliem USD 4,5 miljardiem 2019. gadā. .
Wotoken lieta
Kopējais laupījums šogad lielā mērā rodas no vienas krāpšanās: Wotoken. Ķīnas masveida daudzlīmeņu mārketinga sistēma 1,09. un 2018. gadā nozaga 2019 miljardus ASV dolāru, taču tā parādījās tikai pagājušajā mēnesī.
"Tā bija klasiska piramīdas shēma," sacīja Džons Džefrišs, CipherTrace galvenais finanšu analītiķis. Apgalvojot, ka viņam ir "burvju algoritms", Wotoken turpināja augt, sasniedzot 715.000 XNUMX lietotāju, līdz tas "sabruka zem sava svara", sacīja Džefrišs.
Iespējamie krāpniecības vaininieki tagad tiek tiesāti Ķīnā. Wotoken afēra norāda, ka krāpšanas turpināšanās pieaugums, iespējams, ir lielākais noziedzīgais drauds kriptogrāfijas nozarē, kas nozagtas vērtības ziņā ir daudz lielāks nekā hakeru uzbrukumi un zādzības, kas, pēc vienas aplēses, veido tikai 2% no kopējā apjoma. CipherTrace 2020.
Jaunā krāpšanas tendence
Šīs tendences nozīme mainās atkarībā no izvēlētā viedokļa. Džefrišs atzīmēja, ka tas "parāda nozares nobriešanu". Tā kā vairāk apmaiņu pastiprina viņu drošības sistēmas, mazāk hakeru spēj tās pārkāpt.
Krāpšana uzsver nepieciešamību pēc stingrākas kriptovalūtas aktīvu regulēšanas, piebilda Džefrišs, piebilstot: "Ja Votokam būtu bijis pienākums patiešām atklāt, kā darbojas viņu plāns," viņš daudz ātrāk būtu izgāzies.
Noziedznieki evolūcijā
Noziedznieki izstrādā savu uzbrukuma taktiku. Nedēļas laikā vērojot darījumus starp darknet maku un apmaiņu, piemēram, Bitcoin sistēma, CipherTrace atklāja, ka vairāk nekā 30% pārskaitījumu bija starpposma caurlaide, savukārt nedaudz mazāk nekā 10% pārskaitījumu bija tieši.
Kaut arī šie papildu pasākumi ir izsekojami, tie palīdz maskēt kriptovalūtas avotus un palielina naudas atmazgāšanas risku, sacīja CipherTrace. ASV bitu bankomātu pārskaitījumi uz "augsta riska" biržām turpina pieaugt ar eksponenciālu ātrumu.
Ceļošanas noteikums
Kriptogrāfija ir pasaules mēroga nozare, tāpat kā tās apmaiņa: 74% no bitcoin apmaiņas darījumiem 2019. gadā šķērsoja starptautiskās robežas. Tas varētu kļūt par problēmu ar Finanšu darbību darba grupas 2020. gada jūnija termiņu ( FATF) kriptogrāfijas uzņēmumiem.
Džefrišs sacīja, ka tehnoloģija, kas izveidota, lai palīdzētu apmaiņai ievērot tā saukto FATF ceļošanas noteikumu, ir gatava ieviešanai. Tomēr valstis, kas atbild par standarta piemērošanu, nav. Viņš teica, ka dažas jurisdikcijas ir patiesi gatavas, un ir ieviesti visaptveroši noteikumi.
