EminiFX kriptovalūtu tirdzniecības platformas izpilddirektoru Ediju Aleksandru FIB arestēja aizdomās par tirdzniecību un datorkrāpšanu.
Saskaņā ar oficiālu ASV Tieslietu departamenta paziņojumu Aleksandrs izmantoja krāpniecisku kriptovalūtu tirdzniecības un investīciju platformu un no 59. gada septembra līdz 2021. gada maijam viņam izdevās piesaistīt simtiem klientu investīcijas 2022 miljonu dolāru apmērā.
Viltus solījumi un luksusa preces
Aleksandrs esot devis nepatiesus solījumus, piedāvājot lielu atdeves potenciālu un konkrēti apgalvojot, ka platformas lietotāji dažu gadu laikā kļūs par miljonāriem, ja viņi ieguldīs 100.000 XNUMX USD.
Komentējot šo lietu, ASV advokāts Deimians Viljamss paziņoja, ka "patiesībā šādas tehnoloģijas nebija, jo Aleksandrs būtu ieguldījis ļoti maz naudas, no kuras lielāko daļu zaudējis, un pārskaitījis lielāko daļu no saviem personīgajiem kontiem, lai samaksātu. par luksusa precēm sev”.
FIB direktora vietnieks Maikls Dž. Driskols sacīja:
“Kā jau minēts, Aleksandrs pieprasīja miljoniem dolāru no neapzinātiem investoriem, kuriem viņš “garantēja” iknedēļas peļņu 5% apmērā, izmantojot savu tirdzniecības platformu, kurā tika izmantota jauna tehnoloģija, kuru viņš atteicās izpaust. Tāpat kā daudzi mantkārīgi aktieri pirms viņa, viņš pēc tam izmantoja ievērojamu daļu no piesaistītajiem investoru līdzekļiem, lai iegādātos sev dārgas luksusa preces.
Aleksandrs esot pārskaitījis uz saviem personīgajiem bankas kontiem investoru līdzekļus vismaz 14,7 miljonu dolāru vērtībā, nevis ieguldījis tos, kā solīts. Paziņojumā arī atklājās, ka viņš iztērējis 155.000 13.000 USD investoru līdzekļos, lai iegādātos BMW automašīnu, un USD XNUMX XNUMX maksājumos par automašīnu.
Kriptovalūtu noziedzība turpina izplatīties
Kā ziņots iepriekš, daži Web3 MetaMask kriptovalūtu maka lietotāji kļuva par pikšķerēšanas uzbrukuma upuriem, kas skāra vairākas kriptovalūtas vietnes. Tostarp CoinGecko, DeFiPrime un DexTools.
Etherscan brīdināja:
“🚨 Mēs esam saņēmuši ziņojumus par pikšķerēšanas uznirstošajiem logiem, izmantojot trešās puses integrāciju, un pašlaik notiek izmeklēšana.
Lūdzu, uzmanieties, lai neapstiprinātu vietnē redzamos darījumus.
Pagājušajā nedēļā Londonas Sitijas policija izmeklēja "kriptovalūtu izlaupīšanu" Londonā, kur upuri, iespējams, zaudēja tūkstošiem mārciņu kriptovalūtās.
Mērķtiecīgi noziedznieki investīcijas kriptovalūtās pārvalda viedtālruņos, piesaistot tos īpašniekiem vai pielietojot fizisku spēku, lai piekļūtu kontiem.
Martā ASV Vērtspapīru un biržu komisija apsūdzēja brāļus Džonu un Džonatīnu Bārksdeilus 124 miljonu dolāru krāpšanas shēmā, kas bija saistīta ar digitālo marķieri ar nosaukumu “Ormeus Coin”. Oficiālajā paziņojumā presei teikts, ka:
"[...] apsūdzētie nepatiesi apgalvoja, ka Ormeus Coin atbalstīja viena no lielākajām kriptovalūtas ieguves operācijām pasaulē, lai gan viņi 2019. gadā pameta ieguves operācijas pēc tam, kad ieguva mazāk nekā 3 miljonus ASV dolāru. Kā tiek apgalvots, vairākās no šīm saziņām ar investoriem apsūdzētie nepatiesi apgalvoja, ka Ormeus Coin ir veikusi kriptovalūtas ieguves operāciju 250 miljonu dolāru vērtībā un ka tā gūst ieņēmumus no 5,4 līdz 8 miljoniem USD mēnesī no. kalnrūpniecības.
Vai esat kādreiz bijis krāpniecisku shēmu upuris? Ko jūs domājat par kibernoziedzniekiem, kas vēršas pret investoriem? Paziņojiet mums, ko jūs domājat tālāk sniegtajā komentāru sadaļā.
