Kopš 2013. gada ir iesniegti vairāk nekā 70.000 XNUMX ziņojumu par aizdomīgām darbībām (SAR), kas saistītas ar kriptovalūtām. Tomēr ASV finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) ir izteicis stingru brīdinājumu, ka daži ārzonas uzņēmumi var nedarīt pietiekami daudz, lai novērstu pārkāpumus.
Pusi ziņojumu nosūtīja paši kriptogrāfijas uzņēmumi
FinCEN direktors Kenets Blanco sacīja, ka apmēram pusi no šiem ziņojumiem nosūtīja tie paši kriptogrāfijas uzņēmumi. Tas ļāva FinCEN izveidot noderīgu un vērtīgu IP adrešu un maku karti, kas saistīta ar potenciālajiem noziedzniekiem.
Tomēr šis skaitlis ir tikai 0,59% no vairāk nekā 12 miljoniem ziņojumu, ko FinCEN saņēma no 2014. līdz 2019. gadam (2013. gada dati nebija pieejami).
2019. gada decembrī Blanco apstiprināja, ka no 11.000. gada maija līdz decembrim FinCEN saņēma kopumā 7.100 2019 SAR, kas saistīti ar kriptovalūtām, no kuriem XNUMX bija noguldījuši tie paši kriptogrāfijas uzņēmumi.
2018. gada augustā FinCEN ziņoja, ka mēnesī no investoriem tā saņem līdz 1.500 nodošanu. FinCEN apkopo un analizē datus no visas finanšu nozares, lai ieviestu stingrus naudas atmazgāšanas (AML) noteikumus Amerikas Savienotajās Valstīs.
Lai gan tradicionālo finanšu institūciju uzlabota uzraudzība, kā arī FinCEN plašākā pieredze pašas telpas pārklājumā ir veicinājusi efektīvu kriptogrāfiskās telpas kontroli, Blanco sacīja, ka nozares dalībnieku pašdeklarēšanās joprojām ir “fundamentāla”.
Ikvienam, kurš vēlas veikt uzņēmējdarbību Amerikas Savienotajās Valstīs, ir jāievēro Amerikas Savienoto Valstu noteikumi
Bet dažas neatrisinātas problēmas palika. Daži ārvalstu kriptovalūtu uzņēmumi ir darbojušies kā nereģistrēti naudas pakalpojumu uzņēmumi (MSB) bez pienācīgas AML politikas vai apņemšanās ziņot par aizdomīgām darbībām.
"Mēs esam arvien vairāk noraizējušies par to, ka uzņēmumi, kas atrodas ārpus ASV, turpinās mēģināt veikt darījumus ar ASV cilvēkiem, neievērojot mūsu noteikumus," sacīja Blanco. “Ja vēlaties piekļūt ASV finanšu sistēmai un ASV tirgum, jums jāievēro noteikumi. Mēs nopietni domājam par mūsu noteikumu izpildi. "
FinCEN arī sāk rūpīgi aplūkot privātuma monētas un visus uzņēmumus, kas tās piedāvā. Blanco piebilda, ka amatpersonas arī sāks pārbaudīt uzņēmumus, pārbaudot Likuma par naudas atmazgāšanu un Terorisma finansēšanas apkarošanas likuma (AML / CTF) piemērošanu, lai nodrošinātu, ka apmaiņa notiek, pilnībā ievērojot naudas atmazgāšanas un terorisma apkarošanas noteikumus. .
"Ja jūs gatavojaties izmantot ASV finanšu sistēmas priekšrocības no ārvalstīm, jums nevajadzētu uzskatīt to par dzīvotspējīgu konkurences priekšrocību to darīt, neiesaistoties finanšu integritātes praksē, kas padara šo finanšu sistēmu tik spēcīgu," viņš brīdināja.
Un kā jūs domājat, vai esat kādreiz nosūtījis ziņojumus? Ja izmantojat automatizētu tirdzniecības programmatūru, piemēram, BitcoinPro, kas ir droši un regulēti, jums tie noteikti nebūs vajadzīgi! Paziņojiet mums komentāros, ko domājat!
