Iespējamās krāpniecības gadījumi, kas saistīti ar investīcijām bitkoinos (uzziniet, kā nopirkt Bitcoin) un citas kriptovalūtas, kas sola augstu atdeves līmeni, joprojām ir aktuālas.
Pagrieziens stāties pretī taisnīgumam ir pienācis platformai Nimbus, kas izveidota 2020. gadā un atrodas Maltā. Izmeklēšanu nupat ar šīs valsts Augstākās tiesas lēmumu pārņēma Spānijas Audiencia Nacional.
Uzņēmums tiek apsūdzēts par piramīdas shēmas vadīšanu gandrīz 140 miljonu dolāru vērtībā, saskaņā ar Guardia Civil kriminālistikas ziņojumu, kurā cieta 4.000 cilvēku, liecina vietējais laikraksts.
Turklāt uzņēmums tiek apsūdzēts par savu investoru kriptovalūtu izmantošanu un apmaiņu pret saviem žetoniem, ko sauc par NBU un GNBU, kas ir balstīti uz Ethereum tīklu. Rakstīšanas laikā iepriekšminēto žetonu cena ir attiecīgi USD 0,011 un USD 0,10. Saskaņā ar CoinMarketCap datiem pēdējais pēdējo 14,62 stundu laikā ir samazinājies par 24%.
Iepriekš minētais nozīmētu, ka uzņēmums Nimbus tirgoja BTC un stablecoin USD Tether (USDT), kriptovalūtu, kuru arī pārvalda lietotāji, pret žetoniem ar bēdīgi zemāku vērtību.
Apsūdzības pret uzņēmumu varētu ietvert reketu, naudas atmazgāšanu un noziedzīgu organizāciju. Nimbus piedāvāja atdevi no 7% līdz 15% mēnesī. Tajā arī teikts, ka investori necietīs zaudējumus, taču kopš 2020. gada tā ir pārtraukusi pildīt savas maksājumu saistības, izraisot tiesvedību.
Tas viss sākās 2021. gadā
Acīmredzot Nimbus juridiskās problēmas radās 2021. gadā, kad tiesa Huelvas pilsētā Spānijas dienvidos saņēma sūdzību no advokāta Karlosa Arangesa, kurš pārstāv 150 cilvēkus, kurus skārusi iespējamā uzņēmuma krāpniecība.
Saskaņā ar vietējo mediju ziņojumu Nimbuss sacīja, ka Arangess ir sācis nomelnošanas kampaņu, lai piesaistītu vairāk klientu. Advokāta vietne liecina, ka viņš pārstāv citu iespējamo piramīdu shēmu upurus Spānijā no tādām platformām kā Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas un citām.
Patiešām, šī gada sākumā Arangess nodibināja Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Bezpeļņas organizācija, kas cenšas izplatīt zināšanas par bitkoiniem un kriptovalūtām un turklāt aizsargāt tos, kas izmanto šos digitālos aktīvus.
Arangess nav vienīgais, kurš aizstāv Nimbus skartos, ir arī LABE Abogados. Saskaņā ar viņu vietni, cietušo cilvēku skaits varētu sasniegt 32.000 100 ar zaudējumiem, kas varētu pārsniegt XNUMX miljonus eiro.
"Nimbus apgalvoja, ka, izmantojot sarežģītu arbitrāžas sistēmu, kas balstīta uz Avalon App programmatūru, viņi varētu garantēt ikmēneša peļņu, kas ievērojami pārsniedz tirgus aptuveni 7 un 15% sistemātiski par vienīgo faktu, noguldot mūsu kriptovalūtas Nimbus maka adresē." - LABE Abogados .
Nimbus ir "finanšu chiringuito"
Līdz šim Valsts tiesa aprobežojās ar Huelvas tiesas sniegto datu un informācijas analīzi, taču tas gandrīz nav mainījies. Spānijas Drošības un biržas komisijai (CNMV) Nimbus pat nav uzticams, tas ir klasificēts kā "finanšu chiringuito", jo tam nav atļauts sniegt ieguldījumu pakalpojumus.
Uzņēmums apsūdzības noliedz un saka, ka uzticas Spānijas tiesām un tiesu iestādēm, lai noskaidrotu patiesību. Viņš ir skaidri paudis nodomu sadarboties ar Spānijas iestādēm un apliecina, ka atbildēs uz visiem jautājumiem.
Kriptovalūtu krāpniecības gadījumi bieži notiek Spānijā, galvenokārt bitkoina popularitātes dēļ šajā valstī. Šie plašsaziņas līdzekļi nesen ziņoja, ka Spānija ir ierindota piektajā vietā Eiropā ar lielāko kriptoaktīvu darījumu apjomu ar gandrīz 60 miljardiem eiro 2021. gadā. Kaut kas patīk tiem, kas vēlas gūt labumu no cilvēkiem, kuri vēlas ieguldīt nozarē. Joprojām top.
