Tagad slēgtas Rumānijas kriptovalūtas biržas, kuras nosaukums ir CoinFlux, īpašnieks ir atzinis savu vainu aptuveni 1,8 miljonu ASV dolāru atmazgāšanā krāpnieciskā plānā, kas saistīts ar viltotām eBay reklāmām un automazgātavu.
Krāpšanas stratēģija
Vlads Kalins Nistors un vēl 14 apsūdzētie, tostarp automazgātavas īpašnieks, visi atzina, ka ir vainīgi Kentuki Austrumu apgabala tiesā par līdzdalību slikti izpētītajā kiberkrāpšanas shēmā, kas iedzīvotājiem nozaga miljoniem dolāru. Amerikas Savienotajās Valstīs, pārdodot preces, kuru patiesībā nebija.
Sākot ar 2013. gadu, apsūdzētie sāka izvietot viltotas reklāmas tādās vietnēs kā eBay un Craigslist dažādiem priekšmetiem, tostarp automašīnām. Grupa bieži izlikās par daļu no ASV militārpersonām, kurām bija jāpārdod savi aktīvi, pirms viņi sāka darboties.
Viņi pat izveidoja viltotu zvanu centru, lai novērstu cietušajiem radušās bažas par reklāmām. Pēc tam, kad cietušais nosūtīja maksājumu, grupa sāka naudas pārskaitīšanas procesu no Amerikas Savienotajām Valstīm uz Rumāniju.
Lielāko daļu laika tas tika darīts, nelegālos līdzekļus konvertējot kriptovalūtās, parasti bitcoin, pārskaitot summu uz kriptovalūtas platformu CoinFlux, kur tā pēc tam tiktu apmainīta pret vietējo valūtu.
Saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamenta izplatīto paziņojumu projekta vadītājs bija Bukarestē esošās automazgātavas īpašnieks Bogdans-Stefans Popesku. Viņš uzdeva Nistor un Coinflux pārskaitīt nelikumīgus līdzekļus bitcoin un izvēlētos bankas kontos, kas parasti tika izveidoti ar viņa darbinieku un ģimenes locekļu vārdiem.
Ilūzija par to, ka tā nav izsekojama, pateicoties digitālajām valūtām
"Izmantojot digitālās valūtas un pārrobežu organizatoriskās stratēģijas, šī noziedzīgā grupa uzskatīja, ka tās nav tiesībaizsardzības iestāžu rīcībā," sacīja Slepenā dienesta Izmeklēšanas biroja direktora asistents Maikls D'Ambrosio. ASV.
2018. gada decembrī Nistor tika arestēts ar starptautisku orderi par apsūdzībām naudas atmazgāšanā, krāpšanā un iesaistīšanā organizētajā noziedzībā. Kopā ar pārējiem apsūdzētajiem viņš nākamajā mēnesī nekavējoties tika izdots Amerikas Savienotajām Valstīm.
Aresta laikā Nistora advokāts Rumānijas Apelācijas tiesā apgalvoja, ka nav nekādu iespēju pierādīt, ka attiecīgie bitkoīni ir saistīti ar noziedzīgu darbību.
CoinFlux sevi reklamēja kā diennakts tirgus platformu, kas Rumānijas tirgotājiem nodrošināja vietējo fiat vārtu. Birža gatavojās svinēt savu trešo gadadienu ar nulles darījumu maksu mazāk nekā nedēļu pirms Nistora aresta.
Piecas dienas vēlāk, pēc Nistora aresta, CoinFlux Twitter konts paziņoja, ka tas ir "neveiksmīgajā situācijā, ja uz laiku pārtraucat jebkādu digitālo valūtu tirdzniecību".
Ierakstā CoinFlux mārketinga menedžeris sacīja, ka "negaidītas izmeklēšanas" dēļ viņu bankas konti tika iesaldēti un uz laiku tika aizliegts piekļūt vietnei. Visi 15 apsūdzētie tagad gaida notiesāšanu.
Šī iemesla dēļ mēs iesakām izmantot tikai uzticamas apmaiņas, piemēram, Bitcoin sistēma. Vai esat jau pārbaudījis šo automātisko tirdzniecības platformu? Paziņojiet mums komentāros, ko domājat.
