par kriptogrāfiju
Saskaņā ar pirmdien publiskotā blokķēdes pētījumu firmas Chainalysis pētījumu fragmentu ar nosaukumu “2021. gada kriptogrāfijas noziegumu ziņojums” tiešsaistes tirgus vietas, kas piegādā nelegālas preces, piemēram, narkotikas un viltus personas, 2020. gadā saņēma rekordlielu kriptovalūtas daudzumu, kas ir vienāds ar 1,7, XNUMX USD miljards.
Krievija, ASV, Ukraina un Ķīna bija galvenās naudas tirdzniecības jomas šīm platformām. Darknet tirgi lielāko daļu naudas saņem, izmantojot peer-to-peer kriptotirgus un centralizētas apmaiņas, saka Chainalysis. 2020. gadā centralizēto apmaiņu izmantošana ir vēl vairāk palielinājusies, tāpat kā sajaukšanas pakalpojumi, kas ļauj paslēpt kriptonauda darījuma daļas.
Tumšo zāļu tirgus
Ziņojumā uzskaitītas 10 valstis, kuru pilsoņi visaktīvāk mijiedarbojas ar tumšajiem tirgiem: Krievija, Amerikas Savienotās Valstis, Ukraina, Ķīna, Lielbritānija, Venecuēla, Vjetnama, Turcija, Indija un Vācija. Kopā šīs valstis 538. gadā nelegālajos tirgos iztērēja aptuveni 2020 miljonus ASV dolāru, savukārt ieņēmumi no tiem pašiem tirgiem sasniedza 403 miljonus ASV dolāru, sacīja Chainalysis.
Krievi uz dažādiem darknet tirgiem nosūtīja aptuveni 169 miljonus USD un no šīm vietnēm saņēma 119 miljonus USD. Amerikāņi ir otrajā vietā, nosūtot 115 miljonus dolāru un saņemot 64 miljonus dolāru. Trešajā vietā ukraiņi nosūtīja 47 miljonus dolāru un saņēma 52 miljonus dolāru.
"Kopumā šīs zāles audzē vai ražo Latīņamerikā un Āzijā un lieto Ziemeļamerikā, kā arī Ziemeļamerikā un Rietumeiropā," teikts ziņojumā. “Darknet pārdevēji un administratori parasti atmazgā līdzekļus, izmantojot kriptovalūtas pakalpojumus - bieži vien ārpusbiržas (OTC) brokerus - Ķīnā vai Austrumeiropā. Daļu no šīs darbības mēs varam redzēt bloku ķēdes datos, kas saistīti ar darknet tirgus darījumiem. "
hidra
Nozares lielākais tirgus līdz šim ir Hydra, krievu valodas narkotiku tirgus, kas iekasējis 75 procentus no visiem pasaules tumšā tirgus ieņēmumiem, sacīja Chainalysis. Hydra galvenokārt ir bijusi atbildīga par tumšā tirgus straujo izaugsmi visā pasaulē pēdējā gada laikā, savukārt pārējo tirgu ieņēmumi no 2019. līdz 2020. gadam nav būtiski mainījušies.
2019. gada decembrī Hydra paziņoja, ka paplašināsies arī citos pasaules reģionos un organizēs simbolisku pārdošanu 146 miljonu ASV dolāru vērtībā. Tomēr plāns tika apturēts koronavīrusa pandēmijas dēļ. Saskaņā ar Bitfury datu kompānijas Crystal Blockchain datiem, šobrīd bitcoin adreses (nopirkt Bitcoin) no Hydra pieder vairāk nekā 521 BTC, vairāk nekā 18 miljonu ASV dolāru vērtībā. Kopš 2011. gada Hydra ir nosūtījusi un saņēmusi vairāk nekā 439.000 15,2 BTC (XNUMX miljardus ASV dolāru).
Datu ierobežojums
Chainalysis vairākus gadus pēta dažādus kriptovalūtu izmantošanas ģeogrāfijas aspektus, lai gan uzņēmums atzīst, ka digitālo aktīvu atrašana visā pasaulē ir grūts uzdevums ar vairākiem ierobežojumiem. Šāda veida analīzei Chainalysis pārbauda datus, piemēram, tīmekļa trafiku par konkrētiem pakalpojumiem, izmantojot līdzīgu Web, laika joslas, kurās notiek darījumi, iesaistītās valūtas, valodas un dienesta galvenā biroja atrašanās vietu.
