Biržas sarakstā iekļautais uzņēmums ar savu Nasdaq akcijas kas kā ķīlu, iespējams, izmantoja 83 tonnas viltotu zelta stieņu, lai no vairākām Ķīnas finanšu institūcijām saņemtu aizdevumus aptuveni 2 miljardu ASV dolāru vērtībā, tagad ir noklusēts un pret to nākas piedzīvot vairākas tiesas prāvas.
USD 2 miljardi viltus zelta
Tas ir Kingold Jewelry Inc., kura galvenā mītne atrodas Vuhanā, Ķīnā, bet ir iekļauta ASV Nasdaq sarakstā ar simbolu KGJI, kompānija, kas iesaistīta viltus zelta skandālā. Pēc ziņu izplatīšanās Ķīnas uzņēmums paziņojumā informēja Nasdaq, ka no septiņiem Ķīnas aizdevējiem ir saņēmis paziņojumus par maksātnespēju aptuveni 10 miljardu RMB (1,44 miljardu USD) apmērā.
Šie aizdevumi tika nodrošināti ar zelta stieņiem, kas izrādījās apzeltīts vara sakausējums. Šanhajas zelta birža (SGE) arī atsaukusi Kingold dalību, un Ķīnas varas iestādes ir sākušas izmeklēšanu par krāpšanu.
Turklāt Kingoldam tika iesniegtas vairākas tiesas prāvas, jo uzņēmuma akciju cena 24,11. jūnijā pēc viltus zelta ziņām nokrita par 29%. Par federālo vērtspapīru likumu pārkāpumiem Amerikas Savienoto Valstu tiesā advokātu birojs Rosen iesniedza grupas prasību.
Kingold kompānija, tās prezidents Dzja Džihongs un bijušais finanšu direktors Bins Liu tiek apsūdzēti tiesas prāvā par uzņēmuma krāpniecisku pārvaldīšanu un investoru maldināšanu. Advokātu biroji Pomerantz un Bronstein, Gewirtz un Grossman arī iesniedza grupas prasības pieteikumu pret Kingoldu, tā izpilddirektoru un bijušo finanšu vadītāju.
Uzlabot iekšējo kontroli un riska pārvaldību, lai novērstu krāpšanu
Jūlija dokumentā, kas iesniegts ASV Vērtspapīru un biržu komisijā (SEC), Kingolds sacīja, ka tā darbību Vuhanā "būtiski ietekmējuši atklātie aizdevuma neizpildes gadījumi, saistītie aizdevuma strīdi, dažādas tiesvedības. un no tā izrietošā bankas kontu iesaldēšana ".
Turklāt uzņēmuma juvelierizstrādājumu ražošana tika pārtraukta laikā no janvāra līdz aprīļa sākumam covid-19 uzliesmojuma un Wuhan bloķēšanas dēļ. Lai palīdzētu mazajiem ieguldītājiem Ķīnā atgūt lielo uzņēmumu ieguldījumu zaudējumus, Ķīnas augstākā tiesa pagājušajā nedēļā deva zaļo gaismu vēsturiskai mazumtirdzniecības investoru grupas prasību sistēmai.
Sistēma nodrošinās "ērtu un zemu izmaksu sūdzību kanālu" maziem un vidējiem investoriem un spēcīgi atturēs finanšu noziedzniekus. Ķīnas tirgus regulatori izmeklē Kingold Jewelry par viltus zelta apgalvojumu, aicinot stingrāk pārvaldīt risku.
"Papildus problēmām, kas saistītas ar pašu uzņēmumu, incidents arī atklāja, ka dažu finanšu iestāžu iekšējā kontrole un risku pārvaldība izrādījās tukša čaula," sacīja Ķīnas banku un apdrošināšanas regulatīvā komisija.
