par kriptogrāfiju
Kā zināms, par kriptovalūtām ir daudz bažu, ka tās ir ideāls līdzeklis noziedzīgai ekonomikai. Pēc daudzu autoritatīvu viedokļu paudējiem finanšu pasaulē, viņu anonimitātes meklēšana lieliski atbilstu to cilvēku vajadzībām, kuri, iespējams, vēlas sakopt šaubīgas izcelsmes kapitālu vai izveidot darījumus, kas saistīti ar nelegālu tirdzniecību vai terorismu. Viedokļi, kas bieži ir pretstatā personības no akadēmiskās pasaules, bet ko apstiprina daži fakti, kas jāņem vērā, sākot ar faktu, ka daudzas Dark Web skatiet maksājumus virtuālajās valūtās.
Uzraugi ir divkāršojuši digitālo monētu izmeklēšanu
Kā vēl viens apstiprinājums aizdomām par digitālajiem aktīviem nesen parādījās ziņas kontroles un inspekcijas pēdējā gada laikā vairāk nekā dubultotos valsts uzraudzības iestādes. To dot bijaFinanšu informācijas nodaļa (UIF), institūcija, kas 2008. gadā izveidota Itālijas Bankā saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem un kritērijiem, kas paredz katrā valstī atrasties Finanšu izlūkošanas vienībai (FIU) ar pilnīgu darbības un vadības autonomiju, kas tai ir galvenā funkcija koordinēt darbības, lai apkarotu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. The 2018. gada pārskats Vasaras sākumā publicētais ziņojums faktiski liecina par galvu reibinošo ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem skaita pieaugumu, kura kopējā summa ir gandrīz pietuvojusies 100 milioni di EUR.
Citi interesanti dati ir tie, kas attiecas uz pārbaudītajos darījumos iesaistītajiem darījumu partneriem, aptuveni simts biržu, starp kurām 9% no apmaināmajām summām būtu koncentrēti tikai 77 no tām.
Ne vienmēr tie ir aizdomīgi darījumi
Ja no pirmā acu uzmetiena šķiet, ka dati apstiprina sākumā minētās bailes, tomēr jāuzsver citi dati, kas attiecas uz faktu, ka vairumā gadījumu ziņojums nebija balstīts uz precīzām un detalizētām aizdomām par naudas atmazgāšanu vai teroristu finansēšanu, bet gan par profiliem, kas drīzāk izriet no nenoteiktības, kas saistīta ar jautājuma nepietiekamo vai pat trūkstošo juridisko regulējumu. Tas pats Uif arī atklāja, ka dažādos ziņojumos aizdomu iemesli ir saistīti ar saistību ar noziedzīgiem nodarījumiem, piemēram, par nedeklarētas komercdarbības rezultātā iegūto līdzekļu atkārtotu izmantošanu, pikšķerēšanu, piramīdas shēmu mēģinājumiem, tirdzniecību, kas izveidota uz klonētām kartēm, izkrāpšanu vai krāpšanu un izpirkuma programmatūru jeb izspiešanu tiešsaistē, kas pieprasa izpirkuma maksu kriptovalūtās.
FCA apstiprina tendenci
Tendence, kas saistīta ar izmeklēšanu skaita pieaugumu saistībā ar aizdomīgām darbībām ar kriptovalūtām, ko apstiprina Londonas advokātu biroja apkopotie dati Pinsent Masons, saskaņā ar kuru FCA Kā ziņots, Lielbritānijas galvenais finanšu regulators (Financial Conduct Authority) ir izmeklējis 87 gadījumus pēdējā gada laikā. 2018. gadā viņiem bija 50, ar a tāpēc pieaug par 74%. Tas pats pētījums atzinīgi novērtēja ziņas, norādot, ka šī pieeja ļauj izslēgt no tirgus sliktos priekšmetus, tādējādi veicinot tā pārredzamību un līdz ar to arī tās izaugsmi.
