To pakistāniešu cerības, kuri bija zaudējuši grūti nopelnīto naudu tiešsaistes kriptovalūtas krāpšanas rezultātā (18 miljardu rubļu vērtībā), pieauga, kad starptautiskā kriptovalūtu birža Binance apliecināja federālajai izmeklēšanas aģentūrai (FIA) par tās izmeklētāju pilnīgu sadarbību krāpniecībā.
FIA papildu kibernoziegumu direktors Imrans Riazs otrdien paziņojumā apstiprināja, ka Binance telefoniski sazinājās ar FIA un oficiāli nosūtīja e-pastu, nodrošinot tās sadarbību krāpšanas izmeklēšanā.
Viņš piebilda, ka starptautiskā kriptovalūtu birža ir iecēlusi divas savas amatpersonas sadarbībai izmeklēšanā. Nesaucot vārdus, Imrans Riazs sacīja, ka abas Binances amatpersonas bija bijušie ASV Finanšu departamenta darbinieki un izmeklēja finanšu noziegumus.
No Pakistānas uz Ķīnu tika pārskaitīti miljardi rūpiju, izmantojot 11 mobilās lietojumprogrammas, atklāja Imrans Riazs.
Pakistānieši zaudē miljardus tiešsaistes kriptovalūtu krāpšanas dēļ
FIA ir atklājusi 100 miljonu dolāru (17,7 miljardu rubļu) krāpšanu tiešsaistē, izmantojot kriptovalūtu. Tā arī izdeva brīdinājumu Binance vietējam pārstāvim ierasties personīgi 10. janvārī, 8. janvārī ziņoja vietējie mediji.
Daloties ar detaļām par krāpšanu, FIA papildu direktors Imrans Riazs sacīja, ka tiešsaistes krāpniecībā iesaistītās personas pārskaitīja naudu uz ārzemēm, izmantojot kriptovalūtu.
"Mēs sākām izmeklēšanu pēc tam, kad saņēmām sūdzības par krāpšanu, kas saistīta ar miljardiem rūpiju un kas izdarīta, izmantojot deviņas tiešsaistes lietojumprogrammas," viņš teica un piebilda, ka viņi meklēja atbildes šajā sakarā no kriptovalūtas pārstāvja Pakistānā.
Viņš dalījās, ka cilvēki ir ieguldījuši no 100 līdz 80.000 XNUMX USD krāpnieciskos pieteikumos. "Tie, kas izstrādāja šīs lietojumprogrammas, bija saistīti ar kriptovalūtu," sacīja FIA amatpersona.
Viņš teica, ka viņi ir pārmeklējuši visu ar Binance kriptovalūtu krāpšanu saistīto cilvēku informāciju, un viņu kriptovalūtas konti tiks apturēti. FIA amatpersona arī dalījās, ka kriptovalūtas tiek izmantotas naudas atmazgāšanai un terorisma finansēšanai.
Ar Binance saistītās lietotnes... tiešām nē
Saskaņā ar informāciju dažas mobilās lietojumprogrammas pakistāniešiem piedāvāja no ieguldīt virtuālajā valūtā. Šīs lietojumprogrammas bija saistītas ar Binance, vadošo virtuālo platformu Bitcoin un citu līdzīgu kriptovalūtu pirkšanai un pārdošanai.
Taču šīs lietojumprogrammas pēkšņi pazuda, un pakistāniešu ieguldījumi aptuveni 17,7 miljardu rūpiju apmērā tika zaudēti. Varas iestādes norādīja, ka vienīgais veids ir krāpnieciskas darbības. Cilvēkiem, kuri palaida lietojumprogrammas, bija sakari ar kriptovalūtas biržu.
Tāpēc mēs iesakām kriptovalūtu tirdzniecībai vienmēr izmantot drošas un uzticamas mobilās lietotnes. Nav svarīgi, vai tas ir saistīts ar zināmiem brokeriem vai nē. Un ko jūs domājat par šo krāpniecības pieaugumu kriptovalūtu sektorā? Vai esat kādreiz kļuvis par šīs tiešsaistes krāpniecības upuri? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.
