Japānas kriptogrāfijas birža, kas 2018. gadā cieta 60 miljonu ASV dolāru uzbrukumā, iesūdzēja Binance tiesā par apsūdzību par "palīdzību un labvēlību" nozagto līdzekļu atmazgāšanai.
Datorurķēšanas dinamika
Saskaņā ar sūdzību, ko Japānas birža Fisco 14. septembrī iesniedza apgabala tiesā Ziemeļkalifornijā, tūlīt pēc gandrīz 6.000 bitkoinu zaudēšanas 2018. gada uzlaušanā zagļi uz Binance piederošo adresi, kuras vērtība ir Tajā laikā 1.451 miljoni ASV dolāru.
Fisco - uzlaušanas laikā pazīstams kā Zaif - piebilda, ka zagļi pēc tam atmazgāja līdzekļus lielākajā apmaiņas platformā pasaulē, ņemot vērā tā iespējamos KYC un AML protokolus, kas "neatbilst nozares standartiem". .
Sūdzībā tiek apgalvots, ka zagļi ir izmantojuši Binance politiku, kas ļāva jauniem lietotājiem atvērt kontus un veikt darījumus platformā, lai ieguldīt daudzums ir mazāks par 2 bitkoiniem, nenorādot nekādu būtisku identifikācijas informāciju. “Zagļi nozagtos bitkīnus izplatīja septiņos tūkstošos atsevišķu darījumu un kontu, un to visu vērtība bija zemāka par 2 bitkoinu slieksni.
Tādā veidā viņi pārveidoja nozagtos bitkoīnus citās kriptovalūtās un pēc tam pārskaitīja summu no platformas Binance, ”sacīja pārstāvis. Fisco sacīja, ka, tā kā Binance bija informēta un viņam bija "faktiskas zināšanas", ka nozagtie līdzekļi tiek sūtīti uz tās platformu, "ar nodomu vai nolaidības dēļ tas neizdevās apturēt naudas atmazgāšanas procesu, kad to varēja izdarīt".
Kā tāds Fisco lūdz Binance samaksāt par atmazgāto līdzekļu zaudējumiem papildus citiem nefinansiāliem sodiem. Toreizējais mātes uzņēmums Tech Bureau Zaifu neilgi pēc incidenta pārdeva Taxation, daļēji paspējot kompensēt to lietotāju zaudējumus, kuri hakerā bija zaudējuši savus līdzekļus.
Kāpēc Kalifornijas tiesas prāva
Fisco iebilda, ka lieta būtu jāiesniedz Kalifornijas tiesā ne tikai tāpēc, ka reģionā dzīvo upuri, bet arī tāpēc, ka Kalifornijā atrodas Binance biznesa "kritiskās sastāvdaļas".
Piemēram, Fisco paziņoja, ka Binance serveru mitināšanai izmanto Amazon Web Services (AWS), un tai ir iespēja darbībām izvēlēties AWS datu centru. Jautājums radās pēc atkārtotiem Binance izteikumiem, ka tam nav fiziskas atrašanās vietas visā pasaulē.
"Saskaņā ar noteiktu informāciju ievērojama daļa, ja ne visi AWS serveri, uz kuriem Binance paļaujas savā darbībā, atrodas Kalifornijas štatā," sacīja Fisco.
Turklāt Fisco teica, ka ievērojama Binance kriptovalūtas rezervju daļa tiek glabāta bezsaistes aparatūras objektos, kas atrodas Sanfrancisko līča apgabalā un kurus kontrolē un pārvalda reģionā esošās struktūras.
