par kriptogrāfiju
Tieslietu departaments 21. jūlijā izvirzīja apsūdzības trīs personām pirmajā kriptovalūtas iekšējās informācijas tirdzniecības lietā. Tiek ziņots, ka bijušais Coinbase produktu menedžeris Ishan Wahi dalījās konfidenciālā informācijā ar savu brāli Nikhilu Vahi un draugu Samēru Ramani.
Tajā pašā dienā Coinbase izpilddirektors Braiens Ārmstrongs ievietoja virkni ziņojumu Twitter, apgalvojot, ka birža aktīvi uzrauga nelikumīgas darbības. Ne visi ir apmierināti ar atbildi, jo daži kriptogrāfijas kopienas locekļi ir kritizējuši laiku, kas bija nepieciešams Coinbase, lai to pamanītu.
Kas notika?
Ishan Wahi sāka strādāt par Coinbase produktu vadītāju 2020. gada oktobrī, kur viņš bija iesaistīts jaunu kriptovalūtu pievienošanas procesā biržai. Vismaz no 2021. gada augusta līdz 2022. gada maijam viņš bija Coinbase privātās ziņojumapmaiņas kanāla dalībnieks, kas paredzēts darbiniekiem, kas ir tieši iesaistīti sarakstā iekļaušanas procesā. Šajā kanālā darbinieki apsprieda jaunus digitālo aktīvu piedāvājumus, tostarp laiku un paziņojuma datumus.
Kriptovalūtu vērtība bieži pieaug pēc Coinbase paziņojuma par to iekļaušanu biržas popularitātes dēļ. Ir pat termins, lai to definētu: "Monētu bāzes efekts". Coinbase aizliedz darbiniekiem koplietot vai apmainīties ar nepublisku informāciju, piemēram, gaidāmos paziņojumus par piedāvājumiem.
Tiek ziņots, ka Ishan Wahi vismaz 14 reizes no 2021. gada jūnija līdz 2022. gada aprīlim informēja Nikhilu Vahi un Samēru Ramani. Viņš informēja viņus par vismaz 25 kriptovalūtām, ko Coinbase plānoja iekļaut sarakstā. Viņi iegādājās šos digitālos aktīvus, izmantojot anonīmus kriptovalūtas makus. Kopumā krāpšana, ko sauc par priekšlaicīgu, radīja aptuveni 1,5 miljonus USD ienākumus.
Shēmas pierādījumi pirmo reizi parādījās 2022. gada aprīlī. Ramani iegādājās vairākas kriptovalūtas, kuras Coinbase iekļāva jaunā paziņojumā par iekļaušanu sarakstā 11. gada 2022. aprīlī. Nākamajā dienā Twitter lietotājs Kobijs čivināja par pirkumiem un to, kā tas notika tieši pirms Coinbase paziņojuma.
Mēģinājums aizbēgt no valsts
Pēc Coinbase izmeklēšanas tās drošības operāciju direktors sazinājās ar Wahi un lika viņam apmeklēt klātienes sanāksmi 16. maijā. Naktī pirms šī datuma Ishan Wahi nopirka vienvirziena lidojumu uz Indiju, kuram bija jāizlido īsi pirms tikšanās. Viņš arī sazinājās ar Nikhilu Vahi un Samēru Ramani, lai informētu viņus par izmeklēšanu.
Likumsargi arestēja Ishan Wahi, pirms viņš varēja iekāpt lidojumā uz Indiju. Viņam jāatbild par divām apsūdzībām par noziedzīgu biedrību, kuras mērķis ir telemātiskā krāpšana, un divām apsūdzībām par telemātisko krāpšanu. Maksimālais sods par katru maksu ir 20 gadi. Kad viņš pirmo reizi ieradās federālajā tiesā, drošības nauda tika noteikta 1 miljona dolāru apmērā un viņam lika nodot pases.
Nikhils Vahi un Samērs Ramani tika apsūdzēti sazvērestībā par datorkrāpšanu un apsūdzību par datorkrāpšanu. Nikhils Vahi ir arestēts, bet Samērs Ramani joprojām ir brīvībā.
Ir absolūti nepieciešams apkarot iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu
Šis ir otrais iekšējās informācijas tirdzniecības gadījums, kas saistīts ar Web3 tehnoloģiju tik daudzu mēnešu laikā. Jūnijā Tieslietu departaments apsūdzēja bijušo OpenSea vadītāju iekšējās informācijas tirdzniecībā. OpenSea ir viena no populārākajām vietām, kur pirkt un pārdot nonfungible marķierus (NFT).
Noteikti ir labi redzēt, ka cilvēki saskaras ar kriptovalūtu iekšējās informācijas tirdzniecības sekām. Tā ir izplatīta problēma, kas skar visus investorus. Krāpšana arī motivēja Coinbase mainīt kriptovalūtu uzskaites veidu.
Fakts, ka Coinbase bija tik ilgi, lai to pamanītu, ir satraucošs, un akciju tirgus ir pamatoti uztvēris kritiku par to. Coinbase apgalvo, ka aktīvi uzrauga šāda veida nelikumīgas darbības. Bet iekšējās informācijas tirdzniecība turpinājās gandrīz gadu un tika atklāta tikai tad, kad kāds Twitter lietotājs par to runāja. Starp citu, tas nav skaists attēls, kas tiek uzskatīts par vienu no labākajām kriptovalūtu biržām Bitcoin sistēma tiešsaistes tirdzniecībai.
Lai gan kriptovalūtas krāpšanas sekas vienmēr ir apsveicamas, šie divi gadījumi ir tikai aisberga redzamā daļa. Cerams, ka tie novedīs pie drošības labākās prakses šajā nozarē, jo no šīm krāpniecībām visvairāk cieš ikdienas privātie investori.
