Lielbritānijas vīrietim Benjaminam Reinoldsam Commodities Futures Trading Commission (CFTC) tika uzlikts naudas sods 571 miljona ASV dolāru apmērā par ASV klientu izkrāpšanu un vairāk nekā 22.000 2017 BTC saņemšanu XNUMX. gadā.
26. martā CFTC oficiālā paziņojumā rakstīja, ka federālā tiesa 429. marta lēmumā piesprieda Reinoldsam samaksāt naudas sodu 143 miljonu ASV dolāru apmērā un 2 miljonu ASV dolāru apmērā.
Vīrietis, kurš dzīvoja Mančestrā, tiek apsūdzēts par ASV pilsoņu un citu valstu izkrāpšanu (tajā laikā 143 miljonus dolāru bitkoinā). Solījums bija patstāvīgi tirgot BTC tirgū un palielināt savu peļņu.
Reinolds izmantoja publisku vietni, dažādus sociālo mediju kontus un saziņu pa e-pastu, lai pieprasītu vismaz 22.190.542 143 1.000 bitkoīnu aizdevumu tajā laikā aptuveni 169 miljonu ASV dolāru vērtībā no vairāk nekā XNUMX klientiem visā pasaulē. Tostarp vismaz XNUMX personas dzīvo ASV. " .
CFTC apgalvo, ka Reinolds ir vainīgs
Saskaņā ar CFTC datiem Reinolds izveidoja uzņēmumu Control-Finance un meloja saviem klientiem. Uzņēmums bija nodarbinājis vairākus cilvēkus, lai tirgotu savus bitkoīnus virtuālo valūtu tirgos un gūtu viņiem ievērojamu peļņu.
"Viņš arī izveidoja sarežģītu filiāļu mārketinga tīklu, kas balstījās uz krāpniecisko solījumu maksāt pārāk lielu peļņu, atlīdzības un prēmijas, lai mudinātu klientus novirzīt jaunus klientus uz Control-Finance."
Tomēr Reinolds netirgoja nekādus bitkoīnus un nemaksāja par kādu no priekšrocībām, bet galu galā izkrāpis gandrīz 170 savus klientus, kas dzīvo ASV. Laikā no 2017. gada maija līdz 2018. gada oktobrim viņš pastrādāja noziegumu apmēram sešus mēnešus, pēc tam pazuda un vēl nav izsekots.
"Lai gan Reinolds paziņoja, ka līdz oktobra beigām viņš atgriezīs visus Bitcoin noguldījumus Control-Finance klientiem, viņš tos nekad nedarīja un tā vietā glabāja noguldījumus personīgai lietošanai. Krāpnieciskās shēmas dēļ klienti ir zaudējuši lielāko daļu vai visus savus bitcoin noguldījumus ”.
Līdzekļus nekad nevar atgūt
CFTC iesūdzēja Reinoldsu tiesā 2019. gada janvārī, taču, tā kā viņš neatbildēja uz tiesas procesu, Ņujorkas Dienvidu apgabals sacīja, ka Reinoldsa nav. Galīgā nolēmuma ietvaros federālā tiesa paziņoja, ka Reinolds ir iekļauts melnajā sarakstā CFTC tirgos ”.
Rīkojums arī neļauj Reinoldsam rīkoties tādā veidā, kas pārkāpj Preču apmaiņas likumu un CFTC noteikumus. Jūs nevarēsiet reģistrēties CFTC un tirgoties nevienā tirgū, kuru regulē CFTC ”.
Ja Reinolds ir spējis saglabāt visus savus BTC, tā paredzamā vērtība ir aptuveni 1,2 miljardi USD citāts no 54.800 XNUMX USD par BTC. Komisija arī secināja, paziņojot ieguldītājiem, ka ne visi restitūcijas rīkojumi tiek izpildīti, it īpaši, ja vainīgie paliek paslēpti vai viņiem nav pietiekami daudz naudas soda naudas samaksai.
