Zagļu un krāpnieku grupa no covid-2 panikā nonākušiem patērētājiem nozaga kriptonauda vismaz 19 miljonu dolāru vērtībā, saka blokķēdes drošības firma AnChain.AI Šīs krāpnieciskās darbības tika veiktas, veicot mazbudžeta darbības, kuru pamatā ir klasisks triks: nauda, kas samaksāta par produktiem, kas nekad netika piegādāti.
"Noziedznieki izmanto COVID-19 radītās bailes un nenoteiktību, lai upurētu nevainīgus pilsoņus, kuri tikai cenšas aizsargāt savu un savu tuvinieku veselību," sacīja INTERPOL ģenerālsekretārs Jirgens Stocks.
Kā krāpnieki ietekmē
AnChain.AI vadība ir izmantojusi augšupēju pieeju, izmeklējot koronavīrusa medicīniskās piegādes izkrāpšanu. Krāpšanas plāni, lai izmantotu šo ārkārtas situāciju, pastāv jau vairākus mēnešus.
Galvenokārt Āzijā un jo īpaši reģionos, kas inficēti ilgi pirms nesenās infekcijas izplatīšanās uz rietumiem, patērētāji pulcējās pie jebkura acīmredzami grūti atrodamu medicīnisko preču avota, dažkārt maksājot apšaubāmiem pārdevējiem ar kriptovalūtām. Pirms divām nedēļām AnChain.AI sāka izmeklēšanu pēc nenoteiktas tiesībaizsardzības iestādes lūguma.
Izmeklētāji atzīmēja atsauces modeli: krāpnieki vispirms ievietoja materiālu piegādes uzticamās e-komercijas vietnēs, tostarp Amazon, eBay un sociālo mediju e-tirgos; tādējādi pievilinot patērētājus prom no drošām vietnēm uz trešo personu nepieskatītām ziņojumapmaiņas platformām; šeit viņi uztvēra maksājumu un izdrukāja viltotu sūtījuma etiķeti kā "pierādījumu", lai maldinātu tirgu un patērētājus.
Pircēji tikai pēc dažām nedēļām saprata, ka viņi ir izkrāpti. Skaidrs, ka kriptovalūtas maksājums tajā brīdī vairs nebija izsekojams. Līdz šim vairāk nekā 90% no kriptovalūtas darījumiem ir saņemti saitē (USDT), 5% bitkoīnā, 2% ēterī un nelielu daudzumu "plašā" altkoīnu diapazonā.
Daudzi no izkrāpumiem sākās Āzijas austrumos un dienvidaustrumos, bet daži izplatās visā pasaulē, tostarp ASV. Tomēr šķiet, ka nauda atgriežas Āzijā. "Šķiet, ka ar krāpšanu saistītie fondi lielākoties notiek lielās Āzijas biržās," sacīja Jangs, kuram ir aizdomas, ka tas ir saistīts ar valūtas un likviditātes iemesliem (viņš atteicās nosaukt atsevišķās biržas).
Kā nopirkt
Koronavīruss neuzrāda apstāšanās pazīmes, un kā tāds, visticamāk, krāpnieki neapstājas. AnChain.AI cer atklāt krāpniekus izkrāpšanas izejas vietā - apmaiņā - iespējams, izmantojot oficiālu tiesībaizsardzības izmeklēšanu un juridiskas procedūras. Pirkt tikai pa oficiāliem kanāliem, piemēram, Bitcoin sistēma.
Tomēr nekavējoties uzņēmums vēlas palielināt sabiedrības izpratni, lai saglabātu mieru un pievērstu uzmanību pirkumiem. Jangs pircējiem piedāvāja dažus padomus: Nepērciet medicīnas preces no neuzticamiem tirgiem un nekad neveiciet uzņēmējdarbību WhatsApp un WeChat.
"Ikvienam, kurš domā iegādāties medicīniskās preces tiešsaistē, ir jāvelta brīdis un jāpārbauda, vai viņi patiešām strādā ar likumīgu un uzticamu uzņēmumu, pretējā gadījumā jūsu naudu varētu piešķirt negodīgiem noziedzniekiem," sacīja INTERPOL vadītājs Jirgens Stocks.
