Cryptocurrency bernilai lebih dari $ 1,4 bilion yang berkaitan dengan aktiviti haram berpindah ke bursa di seluruh dunia dari Januari hingga Jun, menurut firma penganalisis blockchain PeckShield.
10 pertukaran cryptocurrency teratas yang terlibat dalam aktiviti "berisiko tinggi" ini termasuk platform popular Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb dan Coinbase, kata syarikat China itu dalam laporan yang dikeluarkan minggu lalu.
Bahagian gelap mata wang kripto
"Data menyoroti cabaran pematuhan pertukaran cryptocurrency semasa," menurut laporan itu. PeckShield mengatakan analisisnya didasarkan pada lebih dari 100 juta alamat blockchain yang dia tandakan dan lacak selama setahun, termasuk 5 aset crypto teratas termasuk bitcoin, eter dan tether.
Di antara alamat ini, syarikat telah mengenal pasti banyak yang berkaitan dengan skema Ponzi, transaksi dan peretasan laman web gelap, serta operasi perjudian dalam talian yang tidak sah yang menggunakan cryptocurrency sebagai pilihan dana.
Analisis menunjukkan bahawa pelbagai cryptocurrency - kira-kira 147.000 bitcoin yang bernilai $ 1,4 bilion pada masa akhbar - telah berakhir di dompet pertukaran di seluruh dunia.
Mengikuti jejak lain, pada 30 Jun, aset kripto bernilai hampir $ 1,6 bilion dari alamat berisiko tinggi ini telah memasuki perkhidmatan pencampuran cryptocurrency, dan boleh berakhir di bursa saham pada bila-bila masa. Pengadun syiling mengaburkan sumber urus niaga di rantai.
Penguatkuasaan peraturan anti pengubahan wang haram hanya menunggu masa
Dalam laporan susulan yang dikeluarkan kemudian, syarikat itu mendedahkan carta di mana data yang dikumpulkan menyoroti bagaimana Huobi, Binance dan OKEx menerima sebahagian besar transaksi crypto yang tercemar.
"Masalah kemasukan aset kripto yang tercemar belum dapat diatur dengan baik dengan penguatkuasaan peraturan yang ketat," tulis perusahaan itu dalam laporan itu. "Pencegahan pengubahan wang haram dianggap sebagai masalah besar dan tidak ada tindak lanjut yang nyata ... tetapi ini hanya masalah masa" sehingga peraturan anti-pengubahan wang haram (AML) disatukan.
Penemuan ini datang pada saat Pasukan Petugas Aksi Kewangan (FATF), sebuah badan pengawas global terhadap pengubahan wang haram, mendorong penerapan Peraturan Perjalanan yang lebih ketat untuk syarikat crypto.
Isu transaksi kripto yang dicemari dengan aktiviti haram baru-baru ini melanda kaunter di China, menyebabkan banyak akaun bank pengguna dibekukan oleh penguatkuasaan undang-undang tempatan.
PeckShield menambah bahawa dari 100 juta alamat blockchain yang dia ikuti, lebih dari 53 juta milik bursa. Coinbase menduduki tempat pertama dengan 18 juta alamat bitcoin, diikuti oleh Binance dengan 5,42 juta.
Coinbase juga memegang cryptocurrency terbesar di alamat yang dipantau, dengan aset $ 11 bilion. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx masing-masing mengikuti $ 5,8 bilion, $ 3,4 bilion, $ 3 bilion dan $ 2,5 bilion dalam cryptocurrency.
Dan tepat untuk alasan ini jika anda mahu melabur dalam cryptocurrency, kami selalu mengesyorkan melakukannya dengan perisian yang terkawal dan selamat, seperti yang kami sarankan dalam artikel mendalam kami!
