Pertukaran cryptocurrency BitMEX juga boleh dilakukan beli Bitcoin, menerbitkan kerangka prinsip tentang cara terbaik menyimpan kumpulan data asal transaksi tambahan, suatu syarat yang harus dihadapi oleh pertukaran sebagai sebahagian daripada peraturan anti pencucian wang (AML) yang baru.
Pelan BitMEX
Agar selaras dengan sistem keuangan yang lain, penyedia perkhidmatan aset maya (VASP) sekarang harus dapat memperoleh, menyimpan dan bertukar maklumat mengenai pengarang dan penerima transaksi, menurut peraturan yang dikenal sebagai "Peraturan Perjalanan" .
Badan anti pengubahan wang haram antarabangsa, Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF), mengharapkan industri cryptocurrency mematuhi undang-undang baru pada bulan Jun 2021. Sambutan dari industri cryptocurrency sangat bersemangat, termasuk standard yang diterima secara meluas. format muatan data yang mesti dikongsi oleh VASP (dikenali sebagai standard pemesejan InterVASP atau IVMS101), serta sebilangan penyelesaian teknikal yang difokuskan pada cara terbaik untuk melaksanakan undang-undang oleh syarikat, bank dan persatuan crypto.
Walau bagaimanapun, menurut Malcolm Wright, ketua pegawai pematuhan 100x Group, pemilik BitMEX, perhatian kurang diberikan kepada bagaimana semua data pelanggan tambahan ini harus disimpan.
"Pembangun penyelesaian menumpukan pada penghantaran data untuk memastikannya segera dan selamat," kata Wright dalam wawancara. "Tetapi apa yang terjadi ketika data benar-benar tiba di tempat tujuannya? Bagaimana anda dapat memastikannya disimpan dengan selamat dan sesuai dengan standard yang betul? "
Wright, yang mengusahakan teknik pengarkiban data (dan juga berperanan dalam bekerja dengan Sian Jones dari XReg Consulting untuk membuat standard IVMS101), memutuskan untuk memanfaatkan pakar keselamatan BitMEX untuk "memulakan perbualan" di sekitar penyimpanan data melalui projek sumber terbuka di mana industri dan pengawal selia boleh campur tangan.
Aplikasi penyelesaian BitMEX
BitMEX, yang berpusat di Seychelles, menjadi perhatian tahun lalu setelah audit oleh pihak berkuasa AS mengenai prosedur pematuhan syarikat yang lemah, itulah sebabnya waran tangkap telah dikeluarkan untuk beberapa eksekutif kanan dan pengasas. Pemilik BitMEX 100x Group mengupah Wright, bekas pengurus pematuhan di Diginex, pada Oktober 2020.
Syarikat sejak itu sudah biasa dengan proses KYC / AML dan mana-mana akaun platform bukan KYC telah dikeluarkan. Prinsip penyimpanan data peraturan perjalanan BitMEX memberi tumpuan kepada perkara-perkara seperti pengurusan akses, standard enkripsi, dan menjaga data Travel Rule terpisah dari data operasi pelanggan lain.
Ini dapat membantu VASP untuk saling melengkapi dengan mempermudah prosedur. "Sebagai contoh, jika BitMEX memilih untuk menukar data dengan VASP lain, maka kami mungkin bertanya, 'Adakah anda beroperasi dengan pengaturan minimum seperti ini?' Melakukannya juga membantu membina kepercayaan di antara VASP bahawa mereka dapat bekerjasama, ”kata Wright.
