Pasaran mata wang kripto sangat terdedah kepada penipuan pam-dan-buangan biasa. Oleh kerana banyak peraturan tidak jelas dan sukar untuk dikuatkuasakan oleh pengawal selia, mata wang kripto yang kurang didagangkan adalah sasaran utama penipu dan entiti jahat yang lain.
Memahami cara penipuan pump-and-dump berfungsi, sebab pasaran mata wang kripto sangat terdedah, dan cara mengenal pasti pump-and-dump akan membantu anda mengelak daripada tertipu oleh skim ini.
Bagaimana untuk mengesan penipuan pam-dan-buang mata wang kripto
Sangat mudah untuk mengenal pasti penipuan pam dan pembuangan mata wang kripto selepas fakta itu. Tetapi itu tidak banyak membantu pelabur cryptocurrency apabila permaidani telah ditarik dan mereka ditinggalkan dengan guni di tangan. Adalah berguna untuk pelabur mengetahui tanda-tanda penipuan pam dan pembuangan yang berpotensi sebelum ia benar-benar berlaku.
Langkah pertama untuk mengelakkan penipuan pump-and-dump adalah dengan melakukan penyelidikan. Jika anda melihat mata wang kripto yang agak tidak dikenali diiklankan oleh orang yang tidak dikenali di internet, jangan tergesa-gesa masuk. Cari token, cari kertas putihnya dan baca. Ketahui siapa di belakangnya dan apakah matlamatnya. Anda harus melakukan ini untuk mana-mana mata wang kripto untuk menentukan sama ada terdapat potensi pertumbuhan nilai jangka panjang.
Sekiranya token itu sudah lama wujud tetapi perkembangan projek itu nampaknya telah hilang, sebaiknya elakkan. Jika projek itu tidak mempunyai tujuan yang jelas, jika ia menuntut faedah yang kelihatan tidak realistik, jika pelan hala tuju pembangunannya tidak difikirkan dengan baik, atau jika ia dikaitkan dengan pelakon jahat terdahulu, ini juga merupakan tanda merah.
Jika anda biasanya tidak mengikuti pengaruh dalam sektor kewangan, terutamanya pakar mata wang kripto, tetapi tiba-tiba orang yang anda ikuti bercakap tentang mata wang kripto, ini adalah satu lagi panggilan bangun yang besar. Tanya diri anda mengapa pengaruh fesyen yang anda ikuti ini bercakap tentang mata wang kripto.
Jika anda menemui potensi pelaburan mata wang kripto di media sosial, sebaiknya semak sama ada projek itu mempunyai laman web dan kehadiran media sosialnya sendiri. Pergi terus ke sumber dan bukannya bergantung pada maklumat pihak ketiga.
Beri amaran kepada pelabur
Jika anda tidak menemui sebarang tanda merah dalam dokumentasi atau dalam cara pelaburan dipromosikan, lihat bagaimana mata wang kripto didagangkan. Jika mata wang kripto didagangkan di bursa saham yang terkenal, ia lebih berkemungkinan menjadi pelaburan yang lebih selamat. Jika, sebaliknya, anda perlu menyiasat pertukaran DeFi yang tidak diketahui, anda perlu menyiasat buku pesanan.
Kebanyakan pertukaran akan menunjukkan kepada anda semua pesanan terbuka untuk aset serta sejarah pesanan. Semak arah aliran volum dagangan. Jika volum telah meningkat baru-baru ini dan nampaknya semakin meningkat, berhati-hati. Jika anda melihat dinding besar mata wang kripto di bahagian belian, ada kemungkinan kumpulan besar memastikan harga syiling itu tidak jatuh di bawah harga tersebut. Begitu juga, dinding besar vendor boleh dilihat untuk memastikan harga tidak naik terlalu cepat apabila penganjur meraih syiling.
Jika anda mengesyaki mata wang kripto adalah subjek penipuan pump-and-dump, sebaiknya elakkannya. Tanpa maklumat dalaman adalah mustahil untuk mengetahui bila penganjur berhasrat untuk menjual. Walau bagaimanapun, jika anda mempunyai maklumat dalaman, sebaiknya hubungi Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) dan berikannya.
Pada akhir 2019, CFTC mengeluarkan amaran untuk memberi amaran kepada pelabur tentang potensi penipuan pam dan pembuangan. Ia menawarkan ganjaran kepada semua mereka yang melaporkan penipuan. Ini bermakna anda tidak perlu melakukan apa-apa yang menyalahi undang-undang dan anda boleh membuat lebih banyak wang sebagai pemberi maklumat.
Sekali lagi, ingat bahawa tidak ada jaminan keseluruhan daripada penipuan pelaburan mata wang kripto. Beri perhatian kepada cara anda melibatkan diri dengan mata wang kripto, tanpa mengira reputasi mata wang kripto atau pertukaran.
