Laporan terbaru dari Direktorat Anti Mafia Nasional, menyumbang untuk melancarkan semula perbahasan di Itali mengenai penggunaan cryptocurrency yang tidak betul oleh ekonomi jenayah dan organisasi pengganas. Menurut DNA, sebenarnya, mata wang maya, bermula dari Bitcoin, akan digunakan dengan kerap oleh kumpulan penjenayah untuk membersihkan modal kotor.
Laporan yang dipersoalkan, bagaimanapun, telah timbul kebingungan yang cukup besar dalam beberapa pemerhati, kerana nampaknya tidak memperhitungkan perubahan yang telah berlaku di sektor ini. Contohnya dengan menyatakan bahawa BTC adalah mata wang yang paling banyak digunakan untuk pembayaran yang dilakukan di darknet, ketika sudah pada tahun 2016 Alphabay dan Oasis, pasar web dalam utama membuka pintu kepada mata wang seperti Monero dan Zcash, dianggap lebih baik dari sudut privasi dan tidak dapat dikesan.
Penggera dilancarkan pada tahun 2015 oleh Europol dan CIA
Selain itu, penggera DNA bukanlah perkara baru, jika anda berfikir bagaimana caranya sudah pada tahun 2015, Europol memberi amaran kepada pemerintah pada kenyataan bahawa Bitcoin menyumbang 40% pertukaran kewangan antara kumpulan jenayah dan pengganas yang berprofil tinggi. Laporan yang mengandungi amaran ini kemudian disahkan secara praktikal pada tahun yang sama oleh CIA, yang telah menunjukkan bagaimana keadaannya Negara Islam telah memulakan pengumpulan BTC untuk untuk dapat menyokong pengurusan Raqqa sekuat mungkin, wilayah Syria yang telah diisytiharkan sebagai tempat pemerintahan Khalifah. Kemas kini teknologi yang membolehkan milisi ISIS menikmati alat tambahan untuk menambah hawala tradisional, sistem kuno berdasarkan surat kredit yang lahir di Timur Tengah pada Zaman Pertengahan dan PayPal dan Pemindahan Wang yang lebih inovatif.
Soalan yang lebih rumit daripada yang dilihat pada pandangan pertama
Amaran Europol dan CIA, bagaimanapun, kelihatan berlebihan bagi sebilangan penganalisis, bermula dengan yang dikumpulkan RAND Corporation, sebuah badan pemikir AS yang berpusat di Washington dan bekerja di bawah Jabatan Pertahanan AS, yang baru-baru ini mengatakan bahawa cryptocurrency tidak dapat memenuhi sepenuhnya keperluan kumpulan pengganas.
Pernyataan yang terdapat dalam laporan berjudul "Pengganas Cryptocurrency Teroris: Halangan Teknikal dan Organisasi dan Ancaman Masa Depan", di mana para penggubal terus menjelaskan bahawa, sekurang-kurangnya menurut mereka, walaupun sebenarnya digunakan oleh kumpulan pengganas yang bertindak di seluruh dunia, aset digital pada masa ini tidak menjadi ancaman nyata dari sudut pandangan ini, kerana mereka tidak sepenuhnya menjamin kerahsiaan dan keselamatan profil transaksi yang diperlukan. Kekurangan yang ditambahkan ialah ketidakstabilan yang terus mencirikan harga, seperti mendorong organisasi ini kembali ke arah wang tradisional.
Sekiranya ini adalah keadaan pada masa ini, para penganalisis RAND Corporation sendiri mengakui bahawa pada masa akan datang penegasan mereka dapat disangkal oleh kerja yang dilakukan oleh kumpulan pengembangan pelbagai pakaian seragam maya untuk menjadikan mereka semakin tampil dalam hal privasi. Pekerjaan yang dapat menguntungkan organisasi jenayah dan pengganas jika digabungkan dengan jurang akibat kerangka peraturan yang jelas dan mencukupi.
