Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) telah menuduh pengasas "AML Bitcoin" pengubahan wang haram dan penipuan kabel. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) juga mengajukan aduan, dengan mendakwa bahawa pasukan AML Bitcoin telah melanggar undang-undang sekuriti persekutuan.
Penipuan Token Bitcoin AML
Menurut pengadilan mahkamah pada 22 Jun, Rowland Marcus Andrade, pengasas Yayasan NAC dan penduduk Texas, didakwa mengumpulkan dana dengan melakukan penawaran syiling awal untuk token AML Bitcoin, iaitu dengan memberitahu pelabur bahawa token itu akhirnya akan ditukar menjadi AML Bitcoin ( yang bukan cryptocurrency dan tidak dapat diperdagangkan dengan perisian seperti BitcoinPro).
SEC dan DOJ juga menuduh pelobi DC sejarawan Jack Abramoff melakukan konspirasi, kerana dia melobi untuk mendorong pendedahan dan pelaksanaan amalan menipu. Menurut Bloomberg, Abramoff akan mengaku bersalah dan membayar lebih daripada $ 50.000 denda dan faedah.
"Dalam kertas putihnya, Yayasan NAC menyatakan bahawa cryptocurrency AML Bitcoin merangkumi ciri-ciri yang membolehkannya mematuhi peraturan anti-wang-pencemaran wang (juga dikenali sebagai" AML ") dan ketahui pelanggan-pelanggan (KYC). terima kasih kepada "teknologi biometrik", antara lain, yang akan mengesahkan identiti peserta dalam transaksi Bitcoin AML ", melaporkan aduan DOJ.
Menurut siaran akhbar 2018, Yayasan NAC mendakwa bahawa AML Bitcoin adalah "satu-satunya mata wang digital yang masih ada paten di dunia dengan harta pencucian wang, pelanggan yang tahu, pelanggan, anti-terorisme dan anti-pencurian."
Andrade berusaha mengumpulkan hingga $ 100 juta semasa ICO antara akhir 2017 dan awal 2018, kata laporan itu. Terutama, Andrade dilaporkan telah mengumpulkan sekitar $ 5,6 juta dari 2.400 pelabur.
Tuntutan yang mengelirukan atau salah dari pengurus projek
Menurut pemfailan DOJ, Andrade dan rakan-rakannya yang lain "membuat pernyataan awam atau swasta kepada bakal pembeli" yang "salah menggambarkan keadaan pembangunan" projek tersebut. Kempen iklan palsu yang tertumpu pada Liga Bola Sepak Nasional telah dibuat.
Secara khusus, "Andrade, Yayasan NAC dan rakan-rakannya mendakwa bahawa iklan itu akan disiarkan semasa Super Bowl menyediakan rangkaian televisyen yang menyiarkan Super Bowl dan Liga Bola Sepak Nasional tidak menolak iklan itu sebagai terlalu kontroversial," laporkan aduan tersebut.
Iklan tidak pernah disiarkan dan "Sebenarnya, Yayasan NAC tidak mempunyai dana untuk membeli masa iklan dan iklan itu tidak pernah dinilai atau ditolak oleh rangkaian atau NFL."
Menurut DOJ, Andrade juga mengaku menghadiri pertemuan dengan pemerintah Panama dan seorang pegawai terpilih di California. Laporan itu berpendapat bahawa tuntutan mengenai Panama "berlebihan", dan walaupun "Andrade hadir dalam perbincangan panel dengan pegawai [California] dan foto juga diambil," AML Bitcoin "tidak dibincangkan."
Teks aduan juga menyatakan bahawa hampir $ 1 juta dibelanjakan untuk rumah baru dan pelbagai harta tanah. Perbicaraan masih berjalan, menurut dokumen mahkamah.
