Seorang wanita Australia dituduh oleh polis negeri New South Wales kerana secara haram menjual berjuta-juta dolar dalam mata wang kripto, termasuk bitcoin.
Penangkapan pertama Australia untuk undang-undang "penyedia mata wang digital yang tidak patuh"
Detektif Skuad Jenayah Siber New South Wales (NSW) menangkap wanita itu dengan wang tunai $ 9 AUD ($ 60.000 USD), hasil penjualan cryptocurrency secara haram, dan 38.736 bitcoin lain, lapor 3.8News Australia. pada peranti dompet keras, di Burwood, Sydney, awal bulan ini.
Ketua Penguasa Siasatan Siber Jenayah, Superintendan Matt Craft mengatakan ini adalah penangkapan pertama pasukan yang berkaitan dengan "penyedia mata wang digital yang tidak patuh" di negeri ini dan boleh menjadi yang pertama seumpamanya di Australia, menurut hubungan.
"Ini akan menjadi yang pertama dari banyak tangkapan yang saya percaya akan kami lakukan dalam beberapa tahun akan datang dan anda telah diberi amaran," kata Craft, yang mungkin menangani orang lain yang melakukan penjualan cryptocurrency secara haram.
Tindakan luas untuk menyasarkan penjenayah di dunia cryptocurrency
Penangkapan itu menyusuli satu siri siasatan yang dilakukan oleh unit cybercrime Strike Force Kerriwah, yang ditubuhkan pada akhir 2018 untuk menyiasat operasi pengubahan wang haram dalam talian di New South Wales.
Dipercayai bahawa wanita berusia 52 tahun itu menjalankan kesatuan yang berurusan dengan pengubahan wang haram, menurut laporan itu. Penyiasat tempatan mempunyai alasan untuk mempercayai projek ini telah berjalan selama bertahun-tahun.
Penyiasatan itu sendiri bermula lebih dari satu setengah tahun yang lalu, pada bulan November 2018. Kesatuan itu sendiri kemungkinan "dalam perniagaan" sejak tahun 2017, dan pada masa itu, ia diperdagangkan $ 3,23 juta (AU $ 5 juta). dalam Bitcoin.
Penyiasat juga merampas dompet cryptocurrency lain dengan tambahan $ 18.200 AUD ($ 11.749 USD) dalam bitcoin semasa tindakan itu bersama dengan peranti storan digital, komputer dan telefon bimbit yang terdapat di harta tanah kediaman di Hurtsville, juga di Sydney, sejurus selepas penangkapan wanita itu.
Siasatan itu dilakukan dengan kerjasama AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Center) dan Suruhanjaya Perisikan Jenayah Australia (ACIC). Wanita itu didakwa dengan tiga tuduhan berkaitan dengan sengaja menangani hasil jenayah dan melanggar syarat yang berkaitan dengan perkhidmatan pertukaran mata wang digital.
Polis mengatakan bahawa dia akan didakwa di mahkamah kerana melakukan transaksi bitcoin bernilai lebih dari dolar Australia 5 juta ($ 3,22 juta USD) sejak tahun 2017. Pindaan kepada Akta Anti Pengubahan Wang Haram dan Counter-Terrorism (2006) negara diperkenalkan pada April 2018.
Ini telah memperluas skop akta untuk memasukkan peraturan pertukaran cryptocurrency. Pertukaran mana yang anda gunakan? Sudahkah anda mencuba perisian perdagangan automatik seperti BitcoinPro? Apa pendapat kamu?
