Seorang bekas jurutera Microsoft dijatuhi hukuman penjara sembilan tahun kerana skim jenayah berjuta-juta dolar yang rumit yang melibatkan bitcoin dan kad hadiah digital.
Kecurian menggunakan akaun rakan sekerja
Seorang warganegara Ukraine bernama Volodymyr Kvashuk, 26, disabitkan oleh Mahkamah Daerah Amerika Syarikat di Seattle atas 18 jenayah persekutuan yang berkaitan dengan rancangannya untuk menipu Microsoft (Nasdaq berkongsi) dengan harga lebih daripada $ 10 juta.
Kvashuk adalah pekerja Microsoft dari Ogos 2016 hingga Jun 2018, ketika syarikat itu sibuk menjalankan ujian untuk platform runcit dalam talian. Dalam konteks ini, dia menggunakan akaun rakannya untuk mencuri "nilai tersimpan mata wang" (CSV), iaitu kad hadiah digital.
Dia kemudian menjual semula nilai itu dalam talian dan menggunakan hasil untuk mengekalkan gaya hidup mewah, dengan rumah bernilai $ 1,6 juta dan kereta Tesla $ 160.000. Setelah sejumlah kecil $ 12.000 dalam CSV yang diperoleh pada mulanya menggunakan akaun e-melnya sendiri, Kvashuk beralih ke akaun e-mel milik rakan sekerja untuk menimbulkan kekeliruan mengenai kecurian yang semakin meningkat.
Kvashuk kemudian menggunakan perkhidmatan pencampuran bitcoin, berusaha menyembunyikan sumber dana yang masuk ke dalam akaun banknya. Kvashuk kini mesti mengembalikan lebih daripada $ 8,3 juta, termasuk nilai CSV yang ditebus oleh pihak ketiga yang telah membeli kad hadiah Microsoft yang dicuri.
Raksasa perisian itu dapat menghentikan pencurian tambahan $ 1,8 juta dalam CSV dengan jumlah lebih daripada $ 10,1 juta, menurut memorandum mahkamah yang difailkan pada 2 November di Daerah Barat Washington.
"Bitcoin tidak akan melindungi jenayah anda"
Berkat operasi jenayahnya, Kvashuk melihat bitcoin bernilai $ 2,8 juta dipindahkan ke bank dan pakej pelaburannya dalam masa tujuh bulan. Dia kemudian mengemukakan penyata cukai palsu, dengan mendakwa bahawa jumlah bitcoin adalah warisan ahli keluarga, menurut pernyataan jabatan itu dan rekod mahkamah.
Defendan kemudian disabitkan atas dua tuduhan kerana mengemukakan penyata cukai palsu dan kerana penipuan melalui pos, penipuan dengan alat akses dan akses ke komputer yang selamat untuk menyokong penipuan tersebut.
Pada bulan Februari, Kvashuk juga dihukum oleh juri atas lima tuduhan penipuan komputer, enam kerana pengubahan wang haram dan dua kerana mencuri identiti. Hukuman itu mengakhiri perbicaraan yang berlangsung selama 16 bulan.
"Tindakan jenayah Kvashuk mencuri Microsoft, dan kemudian mengemukakan penyata cukai palsu, adalah kes undang-undang bitcoin pertama di negara ini yang mempunyai komponen cukai," kata Ryan Korner, ejen khas IRS. "Keputusan hari ini adalah bukti bahawa anda tidak boleh mencuri wang di Internet dengan kepercayaan bahawa bitcoin akan menyembunyikan tingkah laku jenayah anda.", Tambahnya.
