Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada hari Khamis, Kementerian Keselamatan Awam China, yang mengawasi pasukan polis negara itu, mengatakan sepuluh orang yang disyaki menjalankan rejim penipuan ditangkap dalam operasi di kota Wenzhou.
Ini adalah kes pertama penipuan di China yang menggunakan kontrak pintar blockchain untuk menghasilkan cryptocurrency palsu, kata kementerian itu. Polis merampas sejumlah bitcoin, eter dan tether bernilai lebih dari 100 juta yuan ($ 15 juta). Mereka juga merampas dua buah kereta, sebuah Ferrari dan sebuah McLaren, serta vila-vila mewah milik para suspek.
Dinamika penipuan
Kes ini pertama kali dilaporkan kepada polis oleh seorang mangsa, yang dikenali sebagai Li, pada bulan April. Li telah bergabung dengan kumpulan di platform pesanan Telegram yang disebut "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".
Kumpulan itu telah mengiklankan kontrak pintar blockchain yang dikatakan mampu menghasilkan token Huobi (HT), cryptocurrency yang sama dengan pertukaran Huobi, mewujudkan peluang arbitraj dengan hasil 8%, jelas mangsa.
"Ringkasnya, anda mengirim satu unit ETH ke alamat tertentu dan anda mendapat 60 HT yang dapat anda jual untuk mendapatkan perbezaannya," kata Li kepada polis. Berdasarkan petikan HT dan ETH pada saat penipuan tersebut, keuntungan yang diduga sebanyak $ 13 boleh dibuat untuk setiap unit ETH yang dihantar.
Namun, setelah Li mengirim 10 ETH ke alamat yang diberikan oleh pentadbir kumpulan Telegram, dia menerima 600 HT palsu yang tidak dapat disimpan untuk dijual. Pada masa ini, tidak ada bukti bahawa pertukaran Huobi telah penglibatan dalam penipuan.
Siasatan menunjukkan bahawa pemikiran utama, Chen, Yu dan Xu menghabiskan hasil penipuan itu untuk kemewahan dan kemewahan dengan vila, kereta sukan dan kelab malam.
Kejahatan baru sektor crypto dalam pandangan polis China
Polis mengakui bahawa ini adalah jenis jenayah baru di China, tetapi tidak menyatakan bagaimana sebenarnya mereka mengesan suspek atau apakah mereka menggunakan analisis blockchain untuk mengesan transaksi yang terlibat dalam kes tersebut.
Dalam beberapa bulan terakhir, pasukan polis China memperoleh lebih banyak pengalaman dalam mengesan transaksi kripto yang berpotensi dicemari oleh kegiatan haram, seperti perjudian dalam talian, pengubahan wang haram, atau penipuan kewangan. Baru-baru ini, sebilangan pedagang di kaunter China telah membekukan akaun bank mereka kerana transaksi fiat dan crypto dicemari dengan cara ini. Beberapa peniaga telah ditahan oleh polis dalam beberapa minggu terakhir untuk siasatan mereka.
Ferrari adalah pengeluar kereta Itali yang berjaya menakluki pasaran China dalam beberapa tahun kebelakangan. Peratusan pertumbuhan penjualan Ferrari di China hampir dua kali ganda daripada yang dilihat di seluruh Asia dan Pasifik pada tahun 2019. Sehingga penulisan ini, Ferrari berkongsi mereka berharga 156,65 euro di bursa saham Milan dan mempunyai nilai berisiko 4,854%.
