Jepun, 6.000 transaksi cryptocurrency mencurigakan dikenal pasti. Operasi yang berpotensi menyalahi undang-undang sedang berkembang.
Agensi Polis Nasional di Jepun mendakwa telah melihat hampir 6.000 transaksi curiga dengan cryptocurrency dalam tempoh dari Januari hingga Oktober 2018, menurut laporan terbaru yang dipetik oleh akhbar tempatan The Japanese Times. Ini adalah angka yang mencerminkan kenaikan 800% berbanding 669 kes yang dilaporkan dari April hingga Disember 2017.
Walaupun jumlahnya pasti sensasional, Badan Polis Nasional percaya pertumbuhan tersebut disebabkan terutamanya oleh faktor teknikal. Sebenarnya, pada bulan April 2017, pihak berkuasa Jepun menyemak semula undang-undang mengenai pencegahan pemindahan hasil jenayah dan meminta pengendali pertukaran cryptocurrency untuk melaporkan transaksi mencurigakan yang mungkin terlibat dalam pengubahan wang haram atau aktiviti haram lain. Oleh itu, memandangkan perniagaan sudah terbiasa dengan sistem pemberitahuan dan belajar untuk mengesan aktiviti yang mencurigakan, jumlah kes yang dilaporkan secara semula jadi dan secara fisiologi meningkat.
Dalam dokumen yang berasingan, Suruhanjaya Keselamatan Awam Nasional Jepun menunjukkan bahawa urus niaga cryptocurrency dapat digunakan oleh penjenayah untuk memindahkan hasil yang diperoleh dari sumber haram. Sifat sebilangan wang syiling yang tidak dikenali dan ketidakmampuan untuk mengesan pengirim dan penerima membolehkan anda memindahkan wang ke luar negara dan menutup jalan.
Pegawai Suruhanjaya menjelaskan bahawa sukar untuk menelusuri hasil kegiatan jenayah yang dilakukan dalam bentuk aset digital kerana tidak ada peraturan universal dan peraturan yang berlaku untuk mata wang maya.
Polis menyarankan agar memperhatikan transaksi yang dilakukan oleh pengguna yang mengakses akaun mereka dari luar negara walaupun mereka tinggal di Jepun.
