di crypto
Huobi Global (HT) Group telah melancarkan alat risikan transaksi dalaman yang segera mengesan aktiviti haram melalui pertukaran cryptocurrencynya.
Program "Star Atlas" yang baru
Menurut siaran pers 13 April, program baru, yang disebut "Star Atlas," secara automatik akan menyekat akaun yang dianggap terlibat dalam transaksi "mencurigakan" sehingga pegawai pematuhan mengambil tindakan langsung terhadap kes tersebut. Star Atlas akan membantu pertukaran Huobi mengesan "tingkah laku tidak normal" dan "transaksi bermasalah" dalam masa nyata.
Syarikat itu belum menjelaskan mana model tingkah laku yang dianggap tidak sah. Walau bagaimanapun, siaran akhbar menyatakan bahawa Star Altas akan merujuk kepada banyak alamat yang disenaraihitamkan sebelumnya yang diperoleh daripada menjejaki transaksi pengguna.
Naib Presiden Perniagaan Global Ciara Sun mengatakan dalam siaran akhbar bahawa projek Star Atlas akan membantu pertukaran kumpulan tersebut untuk memerangi orang jahat yang urus niaganya yang merbahaya membahayakan cryptocurrency kebanyakan pengguna yang mengikuti peraturan.
"Star Atlas adalah alat pemantauan on-chain untuk memantau transaksi cryptocurrency dan mengenal pasti jenayah seperti penipuan, pengubahan wang haram dan aktiviti bermasalah lain."
Kritikan masa lalu
Sejumlah penjahat dunia kripto telah menunjukkan kecenderungan yang jelas bagi Huobi, menurut laporan Crypto Money Laundering 2019 dari Chainalysis, yang mengembangkan perisian perisikan korporat yang sangat mirip dengan Star Atlas.
Chainalysis mengatakan Huobi adalah jalan keluar untuk hampir 25% daripada transaksi bitcoin (BTC) haram $ 2,8 bilion yang dijejaki oleh Chainalysis pada tahun 2019. Hanya Binance yang mempunyai sebut harga lebih besar.
Tingkatkan ekosistem berkat kerjasama luaran
Walaupun Star Atlas serupa dengan alat yang dikembangkan oleh Chainalysis, Elliptic, dan Ciphertrace, Sun percaya bahawa Huobi mempunyai kelebihan untuk bersedia bekerjasama dengan syarikat lain dalam industri: "Ia serupa, tetapi berbeza kerana Huobi beroperasi sebagai pertukaran dari hampir tujuh tahun dan kami telah menggabungkan banyak penyelidikan keselamatan.
Kami tidak pernah mengalami pelanggaran keselamatan yang serius. Pasukan kami mempunyai kepakaran yang sangat mendalam dengan rekod prestasi yang terbukti dan kami telah mengembangkan semua data ini selama tujuh tahun terakhir. Berkat ini, Star Altas menyimpan pangkalan data alamat yang besar ”.
Huobi sedang mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan watak-watak lain di ruang crypto seperti Chainalysis dan CryptoCompare. Menurut Sun, terdapat sinergi antara Huobi dan syarikat lain dalam industri ini. Huobi telah mengumpulkan banyak data di Asia, sementara syarikat lain mungkin memiliki lebih banyak data di Barat.
Pelancaran Star Atlas datang ketika Huobi bersiap untuk memasuki semula pasaran AS dengan rakan kongsi yang kini tidak dikenali. Sun sebelumnya mengatakan ia berharap dapat mematuhi peraturan tempatan dengan lebih mudah melalui perkongsian ini daripada bekas anak syarikatnya di AS untuk Huobi.
