Dua agensi kerajaan AS mengambil tindakan undang-undang terhadap pengasas projek cryptocurrency yang didakwa melakukan penipuan dan menghindari cukai, menghabiskan wang yang dihasilkan untuk gaya hidup mewah.
Penipuan dan pengelakan cukai untuk hidup mewah
Menurut dakwaan yang diajukan di Mahkamah Daerah Selatan Amerika Serikat di New York minggu lalu, Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) menuduh Amir Bruno Elmaani, alias "Bruno Brock," dengan dua tuduhan pengelakan cukai.
Elmaani, yang membuat protokol blockchain yang disebut Oyster Pearl, dianggap telah memperoleh "berjuta-juta dolar" dari tawaran duit syiling awal mutiara cryptocurrencynya (sebut harga PRL dalam masa nyata) pada tahun 2017.
Token tersebut akan digunakan untuk membeli ruang penyimpanan data dalam talian yang menggunakan protokol Oyster. Menurut dakwaan Jabatan Kehakiman (DoJ), Elmaani menggunakan hasil $ 10 juta untuk membeli beberapa kapal layar (tempat dia menyimpan jongkong emas) dan harta tanah, serta membelanjakan $ 1,6 juta untuk sebuah syarikat yang membuat produk. serat karbon.
Kini Elmaani dapat dipenjara hingga 10 tahun. Sementara itu, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) mengemukakan tindakan sivil berasingan terhadap Elmaani. Dia dituduh melakukan penawaran haram sekuriti token PRL dan mendapat keuntungan dari "mencetak berjuta-juta token yang tidak sah untuk dirinya sendiri tanpa biaya dan menjualnya di pasaran sekunder, sehingga menjatuhkan nilai token orang lain."
Keluar Penipuan
Mulai Oktober 2018, Elmaani memanfaatkan kontrak pintar di blockchain Ethereum untuk membuat token baru untuk dijual pada harga yang lebih rendah daripada pasaran sebelum membuat yang baru secara percuma.
Pada masa itu, Elmaani mengatakan dia menahan berjuta-juta PRL sebagai "bahagian pengasas" dan dalam proses itu mengatakan dia harus memindahkan token PRL-nya ke dompet yang berbeza untuk mengelakkan berlakunya cukai berganda.
Dengan menaikkan penawaran tetap PRL melalui aksesnya ke protokol, Elmaani dikatakan telah dapat menukar token PRL yang baru dicetak menjadi cryptocurrency lain menggunakan "pertukaran berasaskan luar negara".
Setelah mengetahui permainan yang dikatakan tidak senonoh ini, pertukaran menghentikan semua perdagangan untuk PRL, yang menghukum para pelabur yang memegang token ini. SEC mengatakan: "Elmaani menghasilkan kira-kira $ 570.000 secara haram melalui pencetakan dan penjualan token Pearl dan, sebagai hasil penjualannya, harga token Pearl jatuh hampir 65%, mengakibatkan kerugian yang besar bagi para pelabur. ".
Elmaani menggunakan pengadun syiling - perkhidmatan yang direka untuk menyembunyikan asal atau tujuan sebenar cryptocurrency pada blockchain tertentu - sebelum memindahkan dana kepada keluarga dan rakan, setelah itu dia memindahkannya ke akaunnya sendiri, menurut DoJ.
"Skim asasnya adalah pengelakan dan pengelakan cukai kuno," kata Audrey Strauss, seorang peguam Manhattan. "Terima kasih kepada bahagian penyiasatan jenayah FBI dan IRS, Elmaani kini dalam tahanan dan menghadapi pendakwaan persekutuan."
