Jabatan Kehakiman (DOJ) dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) mengajukan tuntutan terhadap Rowland Marcus Andrade minggu lalu, dengan mendakwa dia menipu pelabur semasa penggalangan dana untuk penawaran syiling awal (ICO) antara 2017 dan 2018. XNUMX untuk AML Bitcoin, token crypto yang harus dirancang agar mematuhi peraturan anti pencucian wang (AML) dan pengetahuan pelanggan anda (KYC).
Bersama dengan Andrade, pelobi DC terkenal D. Jack Abramoff juga telah didakwa dan telah mengaku bersalah, menurut Bloomberg. Dalam wawancara media, Andrade mengatakan tuduhan itu tidak benar dan bahawa dia adalah "mangsa rasuah pemerintah".
"Abramoff bekerja dengan pemerintah dan berusaha membuat saya menjual syarikat saya dengan harga $ 100 juta," tulis Andrade dalam tweet dari @AMLBitcoin. "Kemudian mereka meminta saya membayar Abramoff $ 40 juta sehingga dia dapat mengagihkan hasilnya," tulisnya.
Andrade selanjutnya menyatakan, "Kerajaan AS kini berusaha untuk membuat mata wang digital yang sesuai berdasarkan teknologi saya dan mereka jelas melihat saya sebagai ancaman."
$ 5,6 juta dikumpulkan
SEC mengatakan bahawa Andrade mengumpulkan $ 5,6 juta daripada 2.400 pelabur, jauh di bawah $ 100 juta yang pada awalnya cuba dikumpulkan. Lebih kurang $ 1 juta daripadanya pelabur, dikenal pasti oleh DOJ sebagai "Korban Satu".
Dalam kes mahkamah yang berkaitan dengan kes yang terpisah tetapi sedang berjalan, Andrade mendakwa bahawa pemerintah AS mendidik mangsa. "Pemerintah yang menghubungi 'Korban Satu' dan mencadangkan mereka ditipu," kata Andrade.
Pelabur yang dikenali sebagai Victim One itu mengesahkan bahawa dia dimaklumkan mengenai tuduhan itu oleh FBI, tetapi mengatakan bahawa dia "adalah mangsa penipuan". Dia juga mengesahkan bahawa dia tidak menyedari tuduhan penipuan terhadap AML Bitcoin sehingga FBI memaklumkannya.
"Mangsa rasuah"
"SEC dan DOJ sudah mempunyai bukti untuk membuktikan saya tidak bersalah. Itulah sebabnya dalam berbagai proses, saya tidak punya pilihan selain membuat dokumen itu terbuka, ”tulis Andrade di salah satu dari banyak DM, merujuk pada kes yang terpisah dan sedang berlangsung.
"Saya adalah mangsa rasuah pemerintah dan saya akan memerangi ini." Menurut pengajuan DOJ pada bulan Mac, para pegawai AS sebelumnya telah mengajukan tuntutan untuk menyita "sebidang harta tanah" yang dimiliki sekurang-kurangnya sebahagiannya oleh Andrade dan isterinya.
Andrade mengemukakan tafsiran terperinci dan konspirasi mengenai peristiwa yang melibatkan Abramoff, mantan Wakil AS Dana Rohrabacher (R-Calif.), Dan Jared Kushner (menantu Presiden AS Donald Trump).
Menurut tafsiran ini, penyiasat persekutuan berusaha memaksa Andrade untuk mencapai "sasaran politik yang lebih besar", termasuk Abramoff dan Rohrabacher, dalam usaha untuk mempengaruhi pilihan raya presiden 2020.
