Ketua Pegawai Eksekutif pertukaran cryptocurrency Global yang berpangkalan di Hong Kong pada hari Sabtu mengatakan bahawa salah seorang pengasasnya telah dipanggil oleh pihak berkuasa untuk mengambil bahagian dalam penyelidikan selama 15 hari, sambil menambah bahawa mereka tidak tahu kapan dia akan kembali.
Pertukaran tersebut terpaksa menangguhkan semua pengeluaran
"Kerana tindakan berterusan terhadap kad SIM dan akaun bank palsu, akaun bank salah seorang pengasas utama kami didapati sebagai penerima wang haram dari penipu antarabangsa," kata syarikat itu dalam satu kenyataan.
"Pengasas dipanggil selama 15 hari oleh pihak berkuasa untuk menghadiri siasatan." Dia memegang kunci peribadi kebanyakan dompet sejuk platform. Oleh kerana pertukaran pada masa ini tidak dapat memproses semua pengeluaran melalui dompetnya yang panas, ia mengatakan telah memutuskan untuk menangguhkan semua pengeluaran.
Sementara itu, platform ini akan menutup semua perkhidmatan perdagangannya yang bebas dari kaunter (OTC) kerana risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian dalam dasar peraturan China, termasuk tindakan keras nasional.
Majlis Negeri China mengumumkan pada bulan Oktober tindakan keras nasional terhadap akaun bank dan kad SIM yang mungkin disyaki penipuan. "Kad SIM dan akaun bank palsu adalah antara penyebab utama yang menyebabkan banyak penipuan telefon dan komputer," menurut pengumuman itu.
Ini bukan kes pertama seumpamanya di China. Bulan lalu, pertukaran OKEx terpaksa menangguhkan pengeluaran dengan alasan yang sama: penyitaan salah satu pemegang kunci oleh pihak berkuasa untuk beberapa siasatan perbankan. OKEx baru-baru ini meneruskan aktiviti biasa.
Pengetatan akaun bank dan kad SIM China menjejaskan ribuan orang
Mereka yang ingin mengelakkan mendedahkan identiti mereka ketika membuka akaun bank atau kad SIM, yang kebanyakannya adalah penipu, akan membeli kad SIM yang ada atas nama orang lain, sambil membuka akaun bank yang didaftarkan atas nama orang lain. .
Oleh kerana permintaan yang tinggi untuk akaun palsu ini, seluruh industri telah berkembang untuk membuat dan menjual akaun ini, beberapa di antaranya diperoleh melalui pencurian identiti. Setelah hanya dua minggu pengumuman Majlis Negeri, polis China menangkap lebih dari 4.600 orang dan merampas kira-kira 65.000 kad bank yang dikaitkan dengan akaun bank yang palsu, menurut laporan CCTV media negeri.
Laporan itu juga menyatakan bahawa lebih daripada 15.000 orang yang terlibat dalam jenayah tersebut dilarang membuka akaun bank baru untuk lima tahun akan datang. Colin Wu, seorang wartawan industri kripto China, baru-baru ini mengatakan bahawa beberapa pelombong cryptocurrency China mungkin mengalami kesukaran untuk memperdagangkan bitcoin mereka yang dilombong (sebut harga BTC) atau ETH (ETH) dengan mata wang fiat Cina untuk membayar bil elektrik kerana penindasan.
