Hakim Joel M. Cohen, yang mengawasi siasatan NYAG terhadap Bitfinex dan Tether (di sini sebut harga dalam masa nyata), dijatuhkan hukuman pada hari Khamis selepas perbicaraan selama satu jam. Peguam syarikat Crypto berpendapat bahawa permintaan untuk dokumen itu terlalu luas sementara pejabat NYAG berpendapat bahawa adalah wajar, dengan menyatakan bahawa Bitfinex belum mengirim cukup dokumen walaupun masa yang telah berlalu sejak permulaan kes.
Cohen tidak menetapkan tarikh akhir ketika Bitfinex dan Tether seharusnya mengemukakan dokumen-dokumen ini, menyerahkan keputusannya kepada pengadil khas, tetapi mengatakan masih perlu untuk menetapkan tarikh akhir.
Sebagai sebahagian dari perintah pengadilannya, dia melanjutkan perintah yang akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan, mencegah Tether meminjamkan dana kepada Bitfinex selama 90 hari ke depan.
Cohen membuka perbicaraan dengan menyatakan bahawa Jabatan Pertama - mahkamah banding yang menolak percubaan terbaru Bitfinex untuk menolak kes itu - secara khusus membatasi peranan yang dapat dimainkannya dalam siasatan yang sedang berlangsung.
Pada sidang tersebut, dia menolak untuk mengambil keputusan khusus yang membatasi ruang lingkup permintaan untuk pembuatan dokumen tersebut. Para pihak diharapkan untuk melaporkan program tersebut kepada hakim setelah pengadil khas membuat keputusan.
"Secara literal mustahil"
"Kita harus diizinkan untuk menolak perintah itu," kata Charles Michael, seorang peguam di pejabat Steptoe dan Johnson, yang mewakili Bitfinex dalam kes yang sedang berlangsung terhadap pejabat Peguam Negara New York.
Michael menyatakan bahawa "benar-benar mustahil untuk memenuhi" semua permintaan untuk dokumen, kerana pejabat NYAG meminta "semua dokumen" mengenai USDT. John Castiglione, perunding eksekutif kanan di NYAG, menafikan bahawa pejabat itu mencari sebarang dokumen mengenai transaksi USDT, dengan mengatakan bahawa jabatan tersebut secara khusus meminta maklumat mengenai pesanan dan pertukaran, dokumen bukti pembelian, penyata cukai dan penyata bank. perbankan - apa yang disebutnya "dokumen perniagaan teras". "Sekiranya ada dokumen yang tidak ada atau sistem yang tidak lagi ada, defendan harus memberitahu kami," katanya.
Perpanjangan larangan pinjaman untuk Tether
Cohen juga memeriksa perintah untuk mencegah Tether meminjamkan dana kepada Bitfinex, meminta Castiglione untuk membenarkan perpanjangan itu. Hakim membalas dengan mengatakan bahawa defendan masih belum menjelaskan apa yang berlaku dengan Tether $ 600 juta pertama yang dipinjamkan kepada Bitfinex dan mengaku akan mengekalkan perintah tersebut sekurang-kurangnya sehingga maklumat lebih lanjut dikongsi.
Secara khusus, NYAG ingin mengetahui kemana perginya dana tersebut, jika ada dana yang dikeluarkan kepada eksekutif syarikat, dan mengapa pemindahan dari Tether ke Bitfinex diperlukan. Castiglione juga mengatakan bahawa menjaga perintah tersebut tidak boleh membahayakan Bitfinex secara kewangan, dengan syarat semuanya baik-baik saja.
"Yang kami dengar adalah [Tether] dimulakan sebagai cadangan tether $ 2 miliar, [dan sekarang] cadangan tether $ 14 miliar. Oleh itu, tidak mungkin kehilangan $ 150 juta akan menjadi bencana, ”kata Castiglione.
