Alexei Navalny, pengkritik terkemuka Rusia terhadap pentadbiran Kremlin semasa, telah menerima sejumlah besar mata wang kripto dalam bentuk sumbangan tanpa nama untuk NGOnya yang memerangi rasuah. Duit syiling digital yang diperoleh sejak awal tahun ini berjumlah lebih dari $ 700,000 pada harga hari ini.
Minggu ini, RT edisi Rusia (saluran TV) melaporkan bahawa Yayasan Pencegahan Rasuah Navalny (singkatan FBK dalam bahasa Rusia), yang menyiasat dakwaan kes rasuah berprofil tinggi di Rusia, menerima 109,6 BTC antara 1 Januari dan 1 Disember 2019. Sebilangan besar sumbangan dibuat antara April dan September, dalam jangka waktu sebelum pemilihan dewan bandar raya Moscow.
Pemeriksaan yang cukup pantas menggunakan Block Explorer Bitcoin.com menunjukkan bahawa lebih dari 638 BTC telah disetorkan setakat ini (sekitar $ 4,5 juta hari ini) dan sebahagian besar wang telah dikeluarkan. Baki semasa sekitar 0,05 BTC setelah sejumlah 2.770 transaksi. Menurut RT, 262,4 BTC telah dihantar ke dompet pada tahun 2017 dan 242,2 BTC yang lain telah disimpan pada tahun berikutnya.
FBK diisytiharkan sebagai "ejen asing"
Urus niaga di dompet elektronik FBK telah menurun dengan ketara sejak bulan Ogos, ketika Jawatankuasa Penyiasatan Persekutuan Rusia membuka kes jenayah terhadap orang-orang yang terlibat dalam yayasan anti-rasuah. Hanya 1,47 ВТС yang difailkan pada akhir bulan itu. Sumbangan menurun kepada jumlah 0,54 BTC hingga Oktober sebelum kembali ke 4,81 BTC pada bulan November.
Siasatan itu dilancarkan dalam dakwaan "legalisasi" dana haram oleh NGO Navalny semasa tunjuk perasaan pembangkang di Moscow musim panas lalu. Penyiasat Rusia mengesyaki bahawa anggota yayasan dan individu yang berkaitan dengan aktivitinya bertanggungjawab untuk pencucian 1 bilion rubel (lebih dari $ 15 juta) selama tiga tahun terakhir.
Kemudian, pada bulan Oktober, kementerian kehakiman Rusia menambahkan FBK ke dalam senarai "ejen asing". Menurut kementerian itu, yayasan Navalny memenuhi kriteria definisi itu sementara organisasi itu mendakwa bahawa ia belum menerima dana dari luar negara. Sejak penggunaan undang-undang khas yang mengatur kegiatan mereka pada tahun 2012, lebih daripada 70 entiti setakat ini telah disenaraikan sebagai ejen asing.
Di bawah perundangan, ejen asing boleh menjadi individu persendirian atau organisasi yang terlibat dalam politik Rusia tetapi menerima dana dari entiti asing. Mereka yang telah dikategorikan sedemikian diminta untuk menyerahkan penyata kewangan biasa, melaporkan kegiatan mereka dan menjalani audit tahunan.
Mengakaunkan penerimaan atau sumbangan yang diterima dalam mata wang kripto sukar dilakukan di Rusia di mana mata wang digital belum mempunyai status undang-undang. Tahun lalu, serangkaian undang-undang dan pindaan diperkenalkan di Duma Negara. Tetapi penerapan terakhir undang-undang utama, undang-undang "aset kewangan digital", ditangguhkan beberapa kali kerana pelbagai alasan termasuk perselisihan antara bank pusat Rusia dan Kementerian Kewangan mengenai status cryptocurrency yang terdesentralisasi.
