Laporan yang diterbitkan oleh Chainalysis memetik dua aktiviti di mana ia mengesan pergerakan haram yang berkaitan dengan jenis aset digital ini. Satu adalah apa yang dipanggil perdagangan pengubahan wang haram dan yang lain adalah pengubahan wang haram itu sendiri.
NFT adalah produk yang dibangunkan di bawah teknologi blockchain yang, seperti yang ditunjukkan oleh namanya, tidak boleh diganti. Tujuan mereka adalah untuk mencipta token dengan reka bentuk yang unik, tidak seperti mata wang kripto tradisional yang tujuannya adalah untuk berfungsi sebagai unit pertukaran dan simpanan nilai.
Aset ini, yang biasanya dibeli dan dijual di pasaran khusus, berfungsi untuk menyimpan data pada blockchain. Begitu juga, mereka memberikan pemilik pemilikan penuh ke atas data yang disimpan atau cara token itu dikaitkan.
Data sedemikian boleh dikaitkan dengan pelbagai projek yang melibatkan objek fizikal, video, imej, video, audio, keahlian, antara lain dan kebanyakannya dibina di atas blockchain Ethereum dan Solana. ETH dan SOL yang kami ingat adalah mungkin untuk berdagang di platform seperti Sistem Bitcoin.
NFT mempunyai potensi tinggi untuk penyalahgunaan
Syarikat itu melaporkan menjejaki "sekurang-kurangnya $ 44,2 bilion nilai mata wang kripto yang dihantar ke kontrak ERC-721 dan ERC-1155 - dua jenis kontrak pintar Ethereum yang dikaitkan dengan pasaran dan koleksi NFT - meningkat daripada hanya 106 juta dolar pada 2020 ".
Chainalysis menyatakan bahawa disebabkan populariti NFT baru-baru ini, potensi aset ini untuk penyalahgunaan dan aktiviti jenayah semakin meningkat dan percaya industri harus membuat pelaburan NFT seselamat mungkin.
Dua cara terlarang untuk berurusan dengan NFT ialah membersihkan perdagangan NFT dengan tujuan meningkatkan nilainya secara buatan, dan pengubahan wang haram, melalui pembelian aset digital jenis ini.
Dagangan basuh bermakna NFT dibeli oleh penjual sendiri untuk meningkatkan nilainya. Dengan cara ini mereka cuba membentangkan di pasaran profil kewangan aset yang mengelirukan dari segi nilai sebenar dan kecairan.
Adalah mungkin untuk mengesan apa yang dipanggil "perdagangan cuci"
Jenis aktiviti haram ini sering menjadi sumber kebimbangan bagi industri mata wang kripto. Sesetengah bursa mata wang kripto menggunakan amalan ini untuk menampakkan volum dagangan mata wang kripto mereka lebih tinggi.
Dalam kes NFT, jualan rekaan token yang diberikan cuba menipu pengguna supaya kelihatan lebih berharga daripada yang sebenarnya, dengan menjualnya berulang kali kepada dompet yang dikawal oleh vendor yang sama.
Pembeli yang tidak curiga mungkin percaya aset itu telah berpindah dari satu pengumpul kepada pengumpul yang lain dan tertipu dengan nilai yang dikatakan dan faedah yang diperoleh NFT dalam pasaran, jelas Chainalysis.
Amalan perdagangan menipu ini agak mudah dilakukan kerana terdapat "platform dagangan NFT yang membolehkan pengguna berdagang hanya dengan memautkan dompet mereka ke platform, tanpa perlu mengenal pasti diri mereka".
Tetapi Chainalysis berhujah bahawa dengan analisis blockchain, ia boleh "menjejaki perdagangan cucian NFT dengan menganalisis jualan NFT ke alamat yang telah dibiayai sendiri, yang bermaksud bahawa ia dibiayai sama ada oleh alamat jualan atau oleh alamat yang pada mulanya membiayai alamat jualan. ".
