Binance Exchange, platform terbesar di dunia untuk berdagang mata wang digital, akan menjadi subjek penyiasatan baharu oleh pihak berkuasa persekutuan AS. Walaupun penyiasatan Binance bukanlah peristiwa baharu, keadaan yang mengelilingi kejatuhan FTX Derivatives Exchange dan peranan Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng “CZ” Zhao mendorong pihak pendakwa untuk meminta maklumat baharu daripada firma kewangan.
Siasatan baharu itu didorong oleh pendakwa raya AS di Seattle, menurut laporan yang dikeluarkan oleh The Washington Post pada hujung minggu, menurut dua sumber yang menyemak sepina yang dikeluarkan.
Bahagian pasaran Binance yang besar telah mendapat perhatian sejak 4 tahun yang lalu. Untuk memberi gambaran tentang saiz pertukaran, menurut data dari CoinMarketCap ia merekodkan volum dagangan $13,2 bilion dalam 24 jam. Ini berbanding dengan $1,86 bilion daripada Coinbase dan $575 juta daripada Kraken, dua platform dagangan yang terus mendapat manfaat daripada kejatuhan saingan utama mereka, FTX US.
Sebagai tambahan kepada pejabat Peguam AS di Seattle, cabang pengubahan wang haram Jabatan Kehakiman dan Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Nasional juga terlibat dalam penyiasatan ini.
"Seperti yang telah dilaporkan secara meluas, pengawal selia sedang menjalankan rombakan besar-besaran terhadap keseluruhan industri mata wang kripto untuk menangani banyak isu yang sama," kata jurucakap Binance kepada Decrypt. "Industri baru ini telah berkembang pesat, dan Binance telah menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan dan pematuhan melalui pelaburan besar dalam pasukan kami, serta alat dan teknologi yang kami gunakan untuk mengesan dan menghalang aktiviti haram."
Binance sedang dalam penelitian kerana tweet CZ pada 6 November dipercayai telah mencetuskan krisis kecairan yang mendorong FTX Exchange menjadi muflis.
Tinjauan Binance: Patutkah Pelanggan Bimbang?
Pada masa ini, nampaknya tiada sebab untuk panik bagi komuniti Binance, kerana entiti induk Binance bukanlah syarikat AS. Sebarang jenis pertuduhan boleh dikemukakan terhadap Binance US, namun sumber mengatakan pihak pendakwa tidak yakin sepenuhnya bahawa bukti yang ada kepada mereka adalah mencukupi untuk memfailkan pertuduhan terhadap platform dagangan.
Mengenai penyiasatan semasa terhadap peranan CZ dalam mempercepatkan kematian FTX, veteran mata wang kripto itu sentiasa berhujah bahawa satu tweet sahaja tidak mencukupi untuk menjatuhkan syarikat, melainkan ia sudah berada di landasan untuk runtuh. . Dalam tweet CZ, dia mendedahkan bahawa dia akan menjual token FTX bursa bernilai lebih $600 juta.
Dengan FOMO dalam komuniti, harga syiling TLT menjunam, mendedahkan kerapuhan kewangan FTX dan Alameda Research, kedua-dua kunci kira-kiranya disokong terutamanya oleh mata wang asli bursa.
Siasatan Binance bermula sejak 4 tahun lalu dan melibatkan beberapa dakwaan lain, termasuk bahawa ia membenarkan penduduk AS untuk berdagang produk derivatif pada platform globalnya. Binance berkata ia mengendalikan siasatan ini dengan bekerjasama dengan pendakwa raya. Platform dagangan juga mempunyai beberapa bekas pegawai kerajaan dalam senarai gajinya untuk membantu menavigasi landskap pengawalseliaan yang kompleks.
