Bekerjasama dengan kerjasama antarabangsa yang kukuh untuk mengawal selia bitcoin (sebut harga BTC) dan sektor mata wang kripto ialah cadangan teratas yang ditawarkan oleh Peguam Negara AS Merrick Garland kepada Presiden Joe Biden.
Mesej Garland adalah sebahagian daripada laporan yang disediakan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, dikeluarkan pada 6 Jun sebagai tindak balas kepada perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh presiden.
Dalam mesejnya, agensi itu menyatakan keperluan untuk kedua-dua organisasi domestik AS dan agensi pencegahan jenayah asing bekerja dengan cara yang diselaraskan untuk mengawal selia ekosistem dengan betul.
Dokumen itu juga mengetengahkan isu jenayah berkaitan mata wang kripto memandangkan penggunaannya yang semakin meningkat.
Atas sebab ini, Peguam Negara menganggap penting untuk berkongsi lebih banyak maklumat dengan agensi penguatkuasaan undang-undang asing. Kerjasama yang lebih baik akan membantu "mengelakkan pertindihan usaha yang membazirkan sumber penyiasatan," nasihat Presiden Biden.
Seperti yang dinyatakan dalam Perintah Eksekutif, peningkatan penggunaan aset digital dalam sektor kewangan global mempunyai implikasi yang mendalam kepada pelabur, pengguna dan perniagaan dan meningkatkan risiko jenayah seperti pengubahan wang haram, perisian tebusan, pembiayaan pengganas, penipuan dan kecurian serta pengelakan sekatan. - Merrick Garland, Peguam Negara Amerika Syarikat. DOKUMEN MENAMBAHKAN BAHAWA AMERIKA SYARIKAT
Dokumen itu menambah bahawa Jabatan Kehakiman telah pun mula bekerjasama dengan Jabatan Negara, Jabatan Perbendaharaan, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC).
Usaha kini ditujukan untuk menentukan cara terbaik untuk mengukuhkan kerjasama penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ideanya adalah untuk mengembangkan kapasiti operasi dan mengisi jurang kawal selia antara bidang kuasa yang berbeza.
Kerjasama Antarabangsa: Strategi untuk Membanteras Jenayah Cryptocurrency
Menurut laporan itu, kerjasama antarabangsa adalah strategi penting untuk dapat "mengatasi halangan yang ditimbulkan oleh ciri-ciri bitcoin dan mata wang kripto lain kepada usaha agensi penguatkuasaan undang-undang dan untuk memerangi penyalahgunaan mereka".
Bagi Pendakwa Raya dan Jabatan Kehakiman, strategi antarabangsa adalah penting untuk "mengesan, menyiasat, mendakwa dan sebaliknya menghentikan aktiviti jenayah yang melibatkan aset digital."
Beliau menjelaskan, dalam hal ini, jenayah yang difasilitasi oleh penggunaan aset kripto adalah lebih sukar untuk didakwa daripada yang dibuat dengan mata wang kertas.
"Aktor penjenayah mengeksploitasi ciri-ciri inovasi, desentralisasi dan tidak dikenali mata wang kripto untuk memudahkan perlakuan jenayah di setiap sudut dunia," mereka memerhati.
Banyak jenayah (termasuk pengubahan wang haram, penggunaan perisian tebusan, pembiayaan pengganas dan pengelakan sekatan) boleh dilakukan dengan lebih pantas kerana ia tidak melalui perantara kewangan tradisional, yang mempunyai peraturan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. - Laporan Jabatan Kehakiman.
Walaupun begitu, kelebihan platform blockchain diserlahkan. Ini kerana urus niaga itu "dirakam secara kekal dalam buku lejar yang diedarkan secara terbuka yang terdapat di Internet."
Ini mewujudkan lebih banyak peluang untuk penguatkuasaan undang-undang untuk "mengikuti wang dengan cara yang tidak boleh dilakukan dengan sistem kewangan tradisional," kata laporan itu.
Laporan Jabatan Kehakiman mewakili salah satu maklum balas pertama oleh agensi AS terhadap permintaan Presiden.
Melalui perintah eksekutif itu, Biden pada Mac lalu meminta agensi persekutuan negara itu menilai risiko dan peluang mata wang kripto mewakili keselamatan negara AS dan kesannya terhadap ekonomi negara.
