Ribuan peniaga cryptocurrency dan pelanggan mereka dapat melihat akaun bank mereka dibekukan semasa siasatan polis China terhadap aset crypto dan fiat yang terlibat dalam aktiviti haram.
Penyiasatan besar yang perinciannya belum didedahkan
Beberapa pembeli dan penjual cryptocurrency Cina dan pembuat pasaran OTC suka BitcoinPro mereka telah mendapati akaun mereka dibekukan kerana urus niaga mereka mungkin dicemari oleh aktiviti pengubahan wang haram yang melibatkan cryptocurrency.
Sun Xiaoxiao, bekas penyumbang kepada startup cryptocurrency Bixin China yang kini mengendalikan meja OTC, menulis dalam catatan Weibo minggu lalu bahawa akaun banknya telah dibekukan dan itu bukan satu kes.
Tindakan itu, yang diambil oleh polis di wilayah Guangdong China, berpotensi memberi kesan kepada "beberapa ribu orang," katanya. Pengguna cryptocurrency yang terjejas tidak semestinya dituduh melakukan kesalahan, dan kejadian itu menimbulkan persoalan yang lebih luas mengenai jumlah wang dan aset crypto yang telah dicemari oleh aktiviti haram.
Ini merisaukan kerana meja OTC adalah satu-satunya mata wang fiat dan jalan keluar mata wang untuk pengguna cryptocurrency yang berpangkalan di China yang tidak mempunyai akaun bank di luar negara.
Pengubahan wang haram melalui cryptocurrency di China
Tidak jelas pada tahap ini mana kes khusus yang disiasat oleh polis China, yang menyebabkan berlakunya pembekuan yang meluas. Tetapi Sun menyatakan dalam catatan susulan pada hari Jumaat bahawa penyebabnya termasuk penipuan telekomunikasi, skema Ponzi, dan syarikat kasino.
Pada masa lalu, penyumbatan akaun bank berlaku kerana percubaan untuk menukar cryptocurrency menjadi yuan Tiongkok yang tidak diketahui dengan pasti jika mereka "bersih". Ada kemungkinan bahawa dalam kes ini, polis mengesyaki bahawa dana tersebut ada kaitan dengan kegiatan pengubahan wang haram.
“Kini ada juga peniaga OTC yang membekukan akaun bank mereka kerana ada pertanyaan mengenai sumber syiling yang mereka beli. Ini bermaksud bahawa selain "wang kotor," ada juga "duit syiling kotor," tulis Sun.
Terdapat trend yang semakin meningkat untuk menggunakan rangkaian blockchain untuk memindahkan modal berisiko tinggi ke China, tambahnya. Walaupun bitcoin sebelumnya merupakan pilihan pertama untuk transaksi tersebut, tether stablecoin yang dikaitkan dengan dolar AS (USDT) kini telah menjadi pilihan paling popular.
Sejak September 2017, ketika bank pusat China mengeluarkan larangan penawaran syiling awal dan memotong saluran langsung China untuk deposit dan pengeluaran mata wang fiat, transaksi peer-to-peer melalui pembuat pasaran OTC tetap menjadi satu-satunya jalan. bagi orang di China untuk membeli aset crypto dengan yuan atau menukar koin crypto dengan wang tunai.
Bagi mereka yang akaunnya telah dibekukan, Sun mencadangkan mereka pergi ke pihak penguatkuasa yang sesuai untuk membuktikan bahawa mereka adalah mangsa yang tidak bersalah. Masa yang diperlukan untuk membersihkan akaun juga bergantung pada keparahan kes, katanya.
