Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) bergerak untuk membekukan aset sistem perlombongan cryptocurrency dan pemasaran bertingkat, yang telah menuntut pelaburan $ 12 juta.
Siapa watak dan perniagaan yang terlibat
Aduan berkenaan dengan Daniel F. Putnam yang berpangkalan di Utah, perniagaan MMT Distribution dan R&D Global, dan rakannya Angel A. Rodriguez dari Utah dan Jean Paul Ramirez Rico dari Colombia. SEC mengatakan ketiga-tiga mereka berbohong kepada pelabur dan menggunakan dana mereka secara haram.
"Pasukan Wang Moden" (MMT), sebagaimana Putnam merujuk kepada kedua-dua syarikat, telah melabur dalam peralatan cryptocurrency sejak sekurang-kurangnya Julai 2017 dan akhirnya menumpukan pada penawaran pelabur "Pakej perdagangan cryptocurrency" yang didakwa mengeksploitasi peluang "arbitrage" cryptocurrency di Bitfinex, menurut aduan yang diajukan kepada Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Utah.
Penyusunan semula fakta mengikut aduan SEC
Ramirez menguruskan pelaburan cryptocurrency, Rodriguez adalah penghubungnya, dan Putnam, seorang veteran pemasaran pelbagai peringkat, menguruskan MMT. Dua ratus pelabur menyertai program perlombongan Putnam, dan MMT secara kolektif telah mengumpulkan $ 12 juta daripada 2.000 pelabur secara keseluruhan, menurut SEC.
Suruhanjaya selanjutnya menyatakan bahawa MMT berhenti membayar pelabur pada bulan November 2019 tetapi terus mengumpulkan dana sehingga 9 Mac 2020. Aduan tersebut menyatakan bahawa sebilangan wang yang dikumpulkan tidak pernah digunakan untuk perniagaan cryptocurrency atau pelaburan dalam sumber digital.
Sebaliknya, Putnam membelanjakan lebih daripada $ 100.000 dana pelaburnya di sebuah kondo dan $ 33.000 untuk pembelian spa, menurut SEC. Ramirez mengendalikan akaun Bitfinex, yang mana Putnam telah memberitahu para pelabur baru-baru ini pada Januari 2020 untuk menyimpan 260 bitcoin, menurut aduan itu.
Tetapi SEC mengatakan akaun itu tidak pernah menyimpan lebih dari 50 bitcoin dan ditutup pada Mei 2019. Ramirez juga secara berkala membuat pembayaran skim ponzi kepada pelabur, keluhan SEC dibaca.
SEC juga berpendapat bahawa Putnam dan Rodriguez tahu "atau melulu tidak tahu" bahawa Ramirez menjalankan skema ponzi melalui sembang Whatsapp.
Dalam sembang yang dipintas pada Februari 2019, Putnam menulis kepada Rodriguez "Baik tahun ini kita akan bersara atau masuk penjara," kata SEC. "Dan saya tidak yakin lagi apakah ini benar," tambahnya.
