di crypto
BMA LLC, syarikat Puerto Rican yang mengemukakan tuntutan terhadap Ripple dua minggu lalu, menuduh derivatif pertukaran BitMEX mengatur jenayah kewangan terbesar dalam sejarah Amerika.
Kes BMA terhadap BitMEX
Syarikat yang tidak dikenali itu, yang sebelumnya dikenali sebagai Bitcoin Manipulation Abatement dan dikendalikan oleh Pavel Pogodin, mengajukan tuntutan di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat minggu lalu, dengan mendakwa bahawa HDR Global Trading, syarikat induk BitMEX, melakukan raket besar yang dirancang untuk mengumpul berbilion keuntungan haram.
Konspirasi terancang BitMEX termasuk penipuan dalam talian, pengubahan wang haram, penghantaran wang tanpa izin, pengangkutan harta curi antara negara, dan pelanggaran Akta Organisasi yang Dipengaruhi dan Merusak Racketeer, atau RICO, kata dakwaan BMA.
Dalam satu kenyataan, seorang jurucakap HDR mengatakan bahawa syarikat itu menyedari aduan itu "bahawa ia dengan jelas mengulangi maklumat yang dikumpulkan dari Internet", dan bahawa ia akan mempertahankan dirinya "dengan bersungguh-sungguh terhadap tuntutan palsu ini."
Nota ini menyatakan bahawa "BMA baru-baru ini muncul sebagai pesanan pesanan terhadap syarikat yang beroperasi di ruang cryptocurrency dan diakui secara meluas untuk beroperasi seperti troll paten."
Tukar dengan minat pelanggan?
Menanggapi dakwaan itu, HDR mengatakan, "Kami akan menangani aduan ini melalui proses pengadilan yang normal dan kami sepenuhnya yakin bahawa pengadilan akan melihat keluhan itu."
Ketidakmampuan BitMEX untuk mendapatkan lesen pemindahan wang dan kaitannya dengan pelabur membawa kepada kesimpulan bahawa $ 3 bilion dana haram diproses setiap hari, kata BMA, "yang merupakan jumlah rekod aktiviti haram tersebut dalam seluruh sejarah penyelesaian kewangan di Amerika Syarikat."
BMA juga mendakwa bahawa BitMEX telah memanipulasi pasaran cryptocurrency dengan menaikkan harga bitcoin secara tiruan. Bursa itu, yang diduga beroperasi terhadap kepentingan pelanggan, mengikat indeks niaga hadapannya untuk diperdagangkan di pasaran yang tidak likuid yang kemudiannya akan memanipulasi dan memanfaatkan berdasarkan skema dengan "gangguan" palsu yang mencegah pelanggan keluar. dari kedudukan mereka.
"PT Barnum cryptocurrency"
Plaintif melepaskan pilihan perdagangan 100x BitMEX dan mendakwa pengasasnya Arthur Hayes adalah "PT Barnum cryptocurrency." Syarikat itu berkata, "Menggambarkan perdagangan cryptocurrency sebagai" perniagaan hiburan ", [Hayes] telah mengambil peranan sebagai pemain tunjang dan penganjur untuk pemain-pemain yang merosot yang dia minta, dan mendorong perdagangan spekulatif dengan memamerkan gaya hidup mewahnya dan membuat ramalan. berani dirancang untuk mendapatkan jawapan dan menggerakkan pasaran dengan menguntungkan BitMEX ”.
BMA dan Pogodin telah mengejar tajuk utama cryptocurrency yang lain. Pada bulan November, BMA mensasarkan FTX pada tuduhan manipulasi harga sebelum mengajukan kes secara sukarela lebih dari sebulan kemudian. Pada awal Mei, BMA mengajukan tuntutan terhadap Brad Garlinghouse dan Ripple Labs atas tuduhan pelanggaran undang-undang sekuriti AS bernilai $ 1,1 bilion dalam penjualan token XRPnya.
