Penipuan Ponzi ketiga terbesar dalam sejarah, Plus Token Wallet, boleh bertanggungjawab terhadap penurunan harga yang dilihat Bitcoin minggu lalu. Menurut seorang penganalisis, pembubaran besar-besaran dari penipuan Plus Token menyebabkan kesan yang tidak normal di pasaran, yang menyebabkan peningkatan tekanan penjualan yang memaksa para penambang untuk bersaing lebih awal dari yang diharapkan.
Skim Ponzi China mungkin telah mengganggu kitaran pasaran crypto
Pasaran cryptocurrency tidak terjaga apabila, bertentangan dengan hampir semua ramalan popular, harga Bitcoin turun dari kenaikan harga menjadi $ 6.600. Walau bagaimanapun, kejatuhan pasaran tidak mengejutkan mereka yang mengikuti perkembangan di sekitar PlusToken, salah satu skema Ponzi terbesar dalam industri cryptocurrency.
Pada bulan Ogos, CryptoSlate memberi amaran kepada pembaca bahawa pengarang penipuan PlusToken dapat membanjiri pasaran dengan BTC yang dicuri dan harga yang murah ketika mereka keluar.
Menurut penganalisis bebas rantai, Ergo, inilah yang sebenarnya berlaku. Penganalisis itu menggali pegangan Bitcoin PlusToken, kerana kebanyakan laporan awam menganggarkan syarikat itu memegang sekitar 200.000 BTC.
Setelah memperhitungkan dana tersembunyi dan duit syiling campuran, penganalisis mendapati bahawa syarikat itu memegang sekitar 187.000 BTC. Meskipun demikian, dia mengatakan sekumpulan alamat yang terpisah yang diambil dengan dana yang boleh dipindah milik sendiri dapat meningkatkan jumlah ini dengan ketara.
Satu alamat, yang disyaki pemungut perubahan untuk melakukan pembayaran BTC ke Huobi, membubarkan lebih dari 22.000 BTC pada bulan November sahaja, rata-rata lebih dari 1100 BTC sehari.
Tiada penamat untuk tapak pelupusan BTC PlusToken
Sekiranya semua alamat yang didapati oleh penganalisis berkaitan dengan PlusToken terus memuat turun BTC mereka pada kadar yang sama, ada sedikit kemungkinan bahawa BTC akan tetap berada di atas tahap $ 6.000.
Menurut perkiraan Ergo, masih terdapat sekitar 58.000 BTC dalam duit syiling yang tidak dicampurkan pada masa ini di alamat yang berkaitan dengan PlusToken. Sekiranya mereka terus menjual antara 1000 dan 1500 BTC sehari, aliran menurun dapat bertahan lebih dari sebulan.
Oleh kerana Huobi adalah pertukaran di mana sebahagian besar BTC PlusToken telah dilikuidasi, banyak yang menunjukkan bahawa nampaknya sukar untuk mempercayai bahawa pertukaran itu tidak menyedari kemasukan bitcoin yang besar dalam beberapa bulan terakhir.
Dibangun di atas runtuhan BitConnect, PlusToken telah mengambil pasaran Asia dengan ribut, dilaporkan menjana sehingga $ 3 bilion dalam pelbagai cryptocurrency, termasuk BTC dan ETH. Dompet mudah alih dipromosikan di seluruh Korea Selatan dan Asia Tenggara sebagai penjaga kripto yang menjanjikan pulangan 6 hingga 18 peratus setiap bulan melalui arbitraj, perdagangan dan perlombongan.
Sementara enam pemimpin PlusToken ditangkap pada bulan Julai, penipuan itu berlanjutan sepanjang musim panas dan kemungkinan besar akan berlanjutan hingga tahun 2020 sekiranya pertukaran besar seperti Huobi gagal melaksanakan langkah-langkah yang akan menghentikan pembubaran.
