Senarai amaran baru yang dikeluarkan oleh Financial Conduct Authority (FCA) UK memaparkan nama beberapa syarikat fintech dan crypto baru.
Pengawal selia rasmi UK yang berurusan dengan lebih daripada 58,000 firma perkhidmatan kewangan telah mendedahkan butir-butir syarikat-syarikat yang tidak berlesen atau menggunakan nama-nama kloning syarikat-syarikat yang diketahui dan dikawal selia. Beberapa penambahan terbaru untuk senarai yang terus berkembang ini ialah Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund, dan Olympius Global.
Senarai amaran FCA memberi amaran terhadap klon Ignis Markets
Pengawal selia telah mengeluarkan notis di pasar apung untuk pelaburan dari UK dan menasihatkan para pelabur untuk berhati-hati agar tidak menjadi mangsa taktik penipuan yang sering digunakan oleh syarikat penipuan ini.
Pengumuman itu menyatakan bahawa penipu dengan nama Ignis Markets menawarkan produk dan perkhidmatan kewangan di seluruh negara tanpa kebenaran. Oleh itu, FCA telah menggesa para pelabur untuk berhati-hati terhadap syarikat yang mencurigakan di mana penipu mengintai yang cuba memperdaya pelabur untuk mengeluarkan sejumlah besar wang dengan janji-janji pulangan yang lebih baik, kata FCA dalam pengumuman itu.
Paling mengejutkan, senarai amaran FCA menampilkan perniagaan berkaitan cryptocurrency yang menawarkan perkhidmatan pelaburan tidak sah kepada pelanggan UK. Khususnya, syarikat perdagangan cryptocurrency yang istimewa diserlahkan yang menawarkan leverage sehingga 200x.
Semua syarikat fintech dan cryptocurrency mesti mendapat izin dari kami sebelum memberikan perkhidmatan mereka kepada pelanggan di UK. Tetapi pada hakikatnya, ada yang menawarkannya sementara proses persetujuan masih berjalan, dan yang lain sengaja melakukan aktiviti yang tidak teratur dan sering berlaku penipuan, kata FCA.
Hati-hati dengan panggilan kejutan
Memberi penerangan kepada syarikat yang dengan sengaja mengklon Ignis Markets yang disetujui FCA, pihak berkuasa kewangan mengatakan bahawa sesiapa sahaja yang berada di balik penipuan ini telah menemui cara untuk mendekati pengguna untuk meyakinkan mereka bahawa ini adalah perkhidmatan yang sahih dan disahkan.
Ini adalah contoh sempurna syarikat klon, jelas FCA. Setiap orang di UK harus berhati-hati dengan taktik yang biasa digunakan ini untuk menerima panggilan kejutan dari syarikat yang menghadirkan diri dengan nama perniagaan dan nombor rujukan. Itu tipuan.
Kita mesti sangat berhati-hati, FCA menegaskan. Sementara itu, pengatur kewangan UK baru-baru ini waspada terhadap syarikat cryptocurrency yang tidak mematuhi garis panduan Tahu-Pelanggan-Pelanggan (KYC) dan Anti Pengubahan Wang Haram (AML) terkini.
Oleh itu, dalam usaha untuk membanteras pembiayaan pengganas dan kegiatan pasar gelap, FCA UK mengumumkan awal tahun ini bahawa ia akan mengawasi kewajiban pengawalseliaan yang diikuti oleh syarikat kripto dan memastikan tidak ada default.
Corak penipuan ini yang ditonjolkan oleh pihak berkuasa Inggeris adalah sama dengan yang digunakan di mana-mana bidang kuasa, jadi siapa pun harus selalu berhati-hati dan berpengetahuan sebelum melancarkan pelaburan.
