Suruhanjaya Dagangan Hadapan Komoditi AS (CFTC) telah mengumumkan tindakan pertamanya terhadap penipuan mata wang kripto “pump-and-dump” yang terkenal. Ia berbuat demikian dengan penalti kewangan dan sivil, serta dengan perintah dan injunksi.
Dalam kenyataan yang dikeluarkan pada hari Isnin, 18 Julai 2022, CFTC melaporkan bahawa Hakim John Koeltl dari Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York telah mengeluarkan perintah persetujuan dan injunksi kekal, serta denda sivil dan adil. ganti rugi kepada Jimmy Gale Watson, Jr. yang didakwa bertindak bersama John McAfee, yang meninggal dunia tahun lalu, untuk menipu ratusan orang.
Menurut CFTC, Gale Watson, Jr. bekerja secara bersebelahan dengan McAfee dalam skim yang ditandakan sebagai penipuan pada Mac 2021. Menurut agensi itu, kedua-dua orang itu menyembunyikan kedudukan kewangan dan "menipu" mempromosikan token pada sosial media.media seperti a pelaburan jangka panjang, yang kemudiannya dijual dengan keuntungan lebih daripada $ 2 juta, menurut CFTC sendiri.
Untuk ini, Gale Watson Jr. perlu membayar balik "semua keuntungan daripada skim itu" sepenuhnya. Di samping itu, dia perlu membayar penalti sivil dengan jumlah yang sama. Di samping itu, dia akan dilarang daripada berdagang dalam pasaran derivatif dan daripada mendaftar dengan CFTC.
Apakah itu pump-and-dump?
Pump-and-dump ialah skim di mana penipu menyebarkan maklumat palsu tentang aset tertentu, dengan kos menaikkan minat pelabur dan menaikkan harga. Penipu kemudian mencairkan atau membuang aset pada harga yang dinaikkan secara buatan sebelum harga turun, memastikan dana yang dipersoalkan untuk diri mereka sendiri.
Jenis penipuan ini berkembang pesat pada 2018 apabila Tawaran Syiling Permulaan (ICO) muncul. Pada masa itu, terdapat banyak kes projek yang dilaporkan hilang tanpa kesan selepas mengumpul ribuan dolar daripada pelabur, yang menarik perhatian terbesar daripada pengawal selia.
Menurut agensi kerajaan AS CFTC, ini adalah skim "penipuan dan manipulatif", yang mampu menjadi "lebih serius" apabila ia menyasarkan pelabur runcit "lebih terdedah", yang kebanyakannya terpikat oleh pelakon jahat yang "Mereka menjanjikan kekayaan cepat". Sejak 2018, agensi kerajaan itu telah mengecam kewujudan skim tersebut.
