di crypto
Sudah menjadi musim bunga satu bilion dolar untuk penjenayah cryptocurrency, menurut CipherTrace. Pada hari Selasa, firma analisis blockchain mengatakan penipu, penggodam dan pencuri telah mengumpulkan cryptocurrency bernilai $ 1,36 bilion dalam lima bulan pertama tahun 2020.
CipherTrace melancarkan penemuan tersebut dalam laporannya pada Jun 2020 mengenai anti pencucian wang dan jenayah kripto. Ini meletakkan 2020 pada landasan tepat untuk menjadi tahun kedua termahal dalam sejarah cryptocurrency, berikutan rekod $ 4,5 bilion pada tahun 2019. .
Urusan Wotoken
Jumlah rampasan tahun ini sebahagian besarnya berasal dari satu penipuan: Wotoken. Sistem pemasaran bertingkat besar China mencuri $ 1,09 bilion pada 2018 dan 2019, tetapi baru terungkap bulan lalu.
"Itu adalah skema piramid klasik," kata John Jeffries, ketua penganalisis kewangan CipherTrace. Mengaku memiliki "algoritma sihir," Wotoken terus berkembang, menjangkau 715.000 pengguna, sehingga "runtuh di bawah beratnya sendiri," kata Jeffries.
Dugaan pelaku penipuan itu kini diadili di China. Urusan Wotoken menunjukkan bahawa peningkatan penipuan yang berterusan mungkin merupakan ancaman jenayah terbesar di sektor crypto, jauh lebih besar dari segi nilai curi daripada serangan penggodam dan pencurian, yang menyumbang hanya 2% dari jumlah keseluruhan dengan satu anggaran CipherTrace 2020.
Trend penipuan baru
Makna trend ini berubah mengikut sudut pandangan yang dipilih. Jeffries menyatakan bahawa ia "menunjukkan kematangan industri." Oleh kerana lebih banyak pertukaran mengetatkan sistem keselamatan mereka, semakin sedikit penggodam yang mampu melanggarnya.
Penipuan tersebut menyoroti perlunya peraturan yang lebih ketat terhadap aset cryptocurrency, Jeffries menambah, sambil menambahkan, "Seandainya Wotoken diminta untuk benar-benar mendedahkan bagaimana rancangan mereka berfungsi," dia akan gagal dengan lebih cepat.
Penjenayah dalam evolusi
Penjenayah itu mengembangkan taktik menyerang mereka. Dalam seminggu memerhatikan transaksi antara dompet darknet dan pertukaran seperti Sistem Bitcoin, CipherTrace mendapati bahawa lebih daripada 30% pindahan mempunyai lulus pertengahan, sementara kurang dari 10% pindahan dilakukan secara langsung.
Langkah tambahan itu, walaupun dapat dikesan, membantu menutup sumber cryptocurrency dan meningkatkan risiko pengubahan wang haram, kata CipherTrace. Pemindahan yang dilakukan dari ATM bitcoin yang berpangkalan di AS ke pertukaran "berisiko tinggi" terus berkembang pada kadar eksponen.
Peraturan perjalanan
Crypto adalah industri global dan begitu juga pertukarannya: 74% transaksi pertukaran-ke-pertukaran bitcoin melintasi sempadan antarabangsa pada tahun 2019. Ini boleh menjadi masalah dengan tarikh akhir Jun 2020 Pasukan Petugas Tindakan Kewangan ( FATF) untuk syarikat crypto.
Jeffries berkata, teknologi yang diciptakan untuk membantu pertukaran mematuhi apa yang disebut Peraturan Perjalanan FATF sudah siap untuk dilaksanakan. Namun, negara-negara yang bertanggung jawab menerapkan standard tersebut tidak. Beberapa bidang kuasa benar-benar siap, dengan peraturan yang komprehensif, katanya.
