Di antara sebab-sebab yang menjelaskan penghindaran institusi politik dan kewangan yang selalu kuat, dan juga dunia kewangan tradisional Bitcoin, ada di atas semua itu reputasi buruk. Menurut banyak, sebenarnya, ratu cryptocurrency tidak lebih dari yang sebenarnya dobi untuk mendapatkan wang dari aktiviti haram. Penghakiman yang bersangkutan diberikan pada tahun 2017 oleh David Serra, pengasas Algebris, dan telah dikongsi oleh banyak pemodal dan ahli politik lain sejak itu sejak itu.
Berapa banyak kebenaran yang ada dalam apa yang dikatakan oleh Serra? Sebenarnya, ada sesuatu yang konkrit, yang dianggap sebagai BTC telah lama wujud pendorong untuk apa yang dipanggil Darknet, tetapi nampaknya keadaan telah berubah secara radikal dari anatema pembiaya Itali.
Data Chainalysis
Khususnya, a melaporkan diterbitkan oleh syarikat perisik blockchain Chainalysis, mengikut mana transaksi terlarang sekarang kurang dari 1% daripada semua pemindahan di rangkaian Bitcoin pada tahun 2018. Untuk memahami nilai data yang dimaksud, cukup untuk diingat bahawa pada tahun 2012 peratusan ini adalah sekitar 7%.
Secara semula jadi, para penganalisis cuba memahami sebab-sebab yang menyebabkan evolusi ini, setelah yang pada tahun 2017 ditunjukkan Monero dan Zcash seragam maya yang disukai oleh Darknet. Menyimpulkan bagaimana pada dasarnya anonimiti yang dijamin oleh Bitcoin tidak lebih daripada legenda bandar, kerana semua transaksi direkodkan di blockchain dan selamanya. Oleh itu, dalam praktiknya, BTC akan bertindak sebagai alias paling banyak.
Menurut Danny Scott, Bitcoin akan menjadi pilihan yang buruk bagi penjenayah siber
Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Chainalysis, Danny Scott, Ketua Pegawai Eksekutif pertukaran sudut syiling, berpendapat bahawa sekarang ratu cryptocurrency akan menjadi pilihan yang tidak baik bagi mereka yang melakukan aktiviti haram di web. Namun, keputusan yang tidak dikongsi oleh mereka yang masih bertahan dalam operasi semacam ini, yang jika jumlahnya menurun, namun, telah meningkat kerana jumlah nilai yang dipindahkan, mencapai jumlah 2018 juta dolar pada tahun 515.
Namun, sementara itu alat yang tersedia untuk pihak berwenang sedang diperbaiki untuk berusaha memerangi fenomena tersebut. Seperti yang baru-baru ini hukuman penjara 6 setengah tahun yang dijatuhkan ke atas Gary
Davis, seorang lelaki Ireland berusia 31 tahun yang dituduh dan disabitkan sebagai moderator untuk forum Jalan Sutera antara Mei dan Jun 2013, sebelum mengambil alih jawatan pentadbir laman web antara bulan Jun dan Oktober tahun itu.
Berita itu disiarkan oleh Newstalk, yang juga menyatakan bagaimana pihak berkuasa AS memastikan dalam selang waktu antara Januari 2011 dan Oktober 2013 pelaksanaan lebih dari satu setengah juta transaksi di Silk Road, dengan nilai keseluruhan lebih dari 213 juta dolar. Sebagai sebahagian dari mereka, adalah mungkin untuk memastikan pencucian sebanyak 19 juta dolar yang berasal dari pengedaran dadah oleh seorang pengedar yang ditangkap.
