Arthur Hayes, pengasas dan bekas CEO BitMEX, akhirnya menyerah kepada pihak berkuasa AS di Hawaii. Pada ketika ini Hayes akan menghadapi tuduhan bahawa pertukaran cryptocurrency dan para eksekutifnya telah melanggar Akta Kerahsiaan Bank, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Bloomberg.
Apa yang berlaku
Hayes telah tinggal di Singapura sejak Januari 2020 dan diterbangkan ke Hawaii untuk hadir di hadapan hakim Honolulu. Dia menghadiri sidang rungutan di hadapan hakim persekutuan dan kemudian dibebaskan dengan kewajiban membayar denda $ 10 juta sebagai pengembalian dana untuk rundingan sebelumnya yang dilakukan bekas BitMAX dengan pemerintah AS. Bekas CEO akan diadili di New York bersama dengan pemilik bersama Benjamin Delo dan bekas CTO Samuel Reed.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya di halaman yang sama, tuntutan terhadap Hayes dan rakannya bermula Oktober lalu ketika Komisi Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS (CFTC) mengajukan tuntutan terhadap mereka kerana mengendalikan pertukaran yang tidak diatur. FBI secara serentak menuduh ketiga-tiga mereka gagal melaksanakan peraturan anti pencucian wang.
Berikutan tuduhan jenayah dan sivil ini, para eksekutif mengundurkan diri dari peranan mereka dalam pertukaran. Walaupun Hayes tidak lagi bekerja di BitMEX, dia terus menyumbang ke blog rasmi pertukaran sejak beberapa minggu terakhir.
Defendan lain yang dipersoalkan, Gray Dwyer, dikatakan masih di Bermuda dan telah menolak untuk berunding dengan pihak berkuasa. Dengan berbuat demikian, dia akan memaksa Amerika Syarikat untuk mengekstradisi dari negara Caribbean.
Tentunya pertukaran telah melalui masa yang lebih baik
Mengingat tuntutan mahkamah terhadap BitMEX, pelanggan membuat pengeluaran dari pertukaran dalam jumlah 40.000 BTC. Selain itu, jumlah minat dan perdagangan terbuka BitMEX telah menurun dengan ketara dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Pada masa penerbitan, BitMEX adalah platform perdagangan derivatif kelapan terbesar dengan jumlah dagangan $ 4,2 bilion dalam jangka masa 24 jam.
Awal tahun ini, BitMEX mengumumkan bahawa ia telah berjaya menyelesaikan "Program Pengesahan Pengguna," yang bermaksud sekarang ia telah mengesahkan pelanggan sepenuhnya. Pengumuman tersebut dibaca sebahagiannya:
"Kami dengan senang hati mengesahkan bahawa program pengesahan pengguna kami telah berjaya dilaksanakan, menjadikan BitMEX salah satu pertukaran derivatif crypto terbesar di dunia dengan pangkalan pengguna aktif yang disahkan sepenuhnya."
Walaupun kita belum memahami bagaimana pertempuran hukum antara BitMEX, pengasas bersama dan pihak berkuasa AS akan terungkap, nampaknya pertukaran telah berjalan.
Dan apa yang anda gunakan untuk berdagang atau membeli cryptocurrency anda? Anda sudah melihat Revolusi Bitcoin dan fungsi perdagangan automatik "revolusioner"? Sekiranya ya, beritahu kami dalam komen di bawah. Tetapi ingat untuk selalu melabur dalam kesederhanaan dan hanya wang yang anda mampu rugi sekiranya semuanya tidak berjalan seperti yang dirancang.
