Eddy Alexandre, ketua pegawai eksekutif platform dagangan mata wang kripto EminiFX, telah ditangkap oleh FBI kerana disyaki terlibat dalam perdagangan dan penipuan komputer.
Menurut pengumuman rasmi daripada Jabatan Kehakiman AS, Alexandre mengendalikan platform perdagangan dan pelaburan mata wang kripto palsu dan berjaya mendapatkan pelaburan $59 juta daripada ratusan pelanggan antara September 2021 dan Mei 2022.
Janji palsu dan barang mewah
Alexandre didakwa membuat janji palsu dengan menawarkan potensi pulangan yang tinggi dan secara khusus mendakwa bahawa pengguna platform akan menjadi jutawan dalam beberapa tahun jika mereka melabur $ 100.000.
Mengulas mengenai kes itu, Peguam AS Damian Williams menyatakan bahawa "sebenarnya, tidak ada teknologi sedemikian, kerana Alexandre akan melabur sangat sedikit wang mereka - kebanyakannya dia hilang - dan memindahkan sebahagian besarnya. pada akaun peribadinya untuk membayar untuk barang mewah untuk dirinya sendiri”.
Timbalan Pengarah FBI Michael J. Driscoll berkata:
“Seperti yang dinyatakan, Alexandre meminta berjuta-juta dolar daripada pelabur tanpa disedari yang dia 'jamin' pulangan mingguan sebanyak 5% melalui platform dagangannya yang menggunakan teknologi baharu yang enggan didedahkan. Seperti banyak pelakon tamak sebelum dia, dia kemudian menggunakan sebahagian besar dana pelabur yang diminta untuk membeli kemewahan mahal untuk dirinya sendiri."
Alexandre didakwa memindahkan sekurang-kurangnya $14,7 juta dana pelabur ke akaun bank peribadinya, bukannya melaburkannya seperti yang dijanjikan. Pengumuman itu juga mendedahkan bahawa dia membelanjakan $ 155.000 dalam dana pelabur untuk membeli kereta BMW dan $ 13.000 dalam pembayaran kereta.
Jenayah mata wang kripto terus berleluasa
Seperti yang dilaporkan sebelum ini, beberapa pengguna dompet mata wang kripto Web3 MetaMask menjadi mangsa serangan pancingan data, yang menjejaskan beberapa laman web mata wang kripto. Antaranya, CoinGecko, DeFiPrime dan DexTools.
Etherscan memberi amaran:
“🚨 Kami telah menerima laporan tentang pop timbul pancingan data melalui penyepaduan pihak ketiga dan sedang menyiasat.
Sila berhati-hati untuk tidak mengesahkan transaksi yang muncul di tapak web."
Minggu lalu polis City of London menyiasat "mencuri mata wang kripto" di London, di mana mangsa dikatakan kehilangan beribu-ribu pound dalam mata wang kripto.
Penjenayah menjadi sasaran pelaburan dalam cryptocurrency diuruskan pada telefon pintar, menarik mereka kepada pemilik atau menggunakan kuasa fizikal untuk mendapatkan akses kepada akaun.
Pada bulan Mac, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS menuduh saudara John dan JonAtina Barksdale melakukan skim penipuan $124 juta yang melibatkan token digital yang dipanggil "Ormeus Coin". Siaran akhbar rasmi menyatakan bahawa:
"[...] defendan secara palsu mendakwa bahawa Ormeus Coin disokong oleh salah satu operasi perlombongan mata wang kripto terbesar di dunia, walaupun mereka meninggalkan operasi perlombongan mereka pada 2019 selepas menjana kurang daripada $ 3 juta dalam jumlah hasil. perlombongan. Seperti yang didakwa, dalam beberapa komunikasi ini kepada pelabur, defendan secara palsu mendakwa bahawa Ormeus Coin mempunyai operasi perlombongan mata wang kripto $ 250 juta dan ia menghasilkan $ 5,4 hingga $ 8 juta sebulan dalam hasil daripada. perlombongan ".
Adakah anda pernah menjadi mangsa skim penipuan? Apakah pendapat anda tentang penjenayah siber yang menyasarkan pelabur? Beritahu kami pendapat anda di bahagian komen di bawah.
