Kes dakwaan penipuan yang melibatkan pelaburan bitcoin (ketahui bagaimana beli Bitcoin) dan mata wang kripto lain yang menjanjikan kadar pulangan yang tinggi terus menjadi urutan hari ini.
Giliran untuk menghadapi keadilan telah tiba untuk platform yang dipanggil Nimbus, yang dicipta pada tahun 2020 dan berpangkalan di Malta. Siasatan itu baru sahaja diambil alih oleh Audiencia Nacional Sepanyol melalui keputusan Mahkamah Agung negara itu.
Syarikat itu dituduh menjalankan skim piramid bernilai hampir $140 juta, menurut laporan forensik daripada Guardia Civil, yang menyebabkan 4.000 orang terjejas, menurut sebuah akhbar tempatan.
Tambahan pula, syarikat itu dituduh menggunakan mata wang kripto pelaburnya dan menukarnya dengan token sendiri yang dipanggil NBU dan GNBU, yang berdasarkan rangkaian Ethereum. Pada masa penulisan, token yang disebutkan di atas masing-masing berharga USD 0,011 dan USD 0,10. Yang terakhir turun 14,62% dalam tempoh 24 jam yang lalu, menurut CoinMarketCap.
Perkara di atas bermakna syarikat Nimbus memperdagangkan BTC dan stablecoin USD Tether (USDT), mata wang kripto yang turut diuruskan oleh pengguna, untuk token dengan nilai yang lebih rendah.
Tuduhan terhadap syarikat itu boleh termasuk pemerasan, pengubahan wang haram dan organisasi jenayah. Nimbus menawarkan pulangan antara 7% dan 15% sebulan. Ia juga berkata bahawa pelabur tidak akan mengalami kerugian, tetapi sejak 2020 ia telah berhenti memenuhi komitmen pembayarannya, mencetuskan tuntutan mahkamah.
Semuanya bermula pada tahun 2021
Nampaknya, masalah undang-undang Nimbus timbul pada 2021, apabila mahkamah di Huelva, sebuah bandar di selatan Sepanyol, menerima aduan daripada peguam Carlos Aránguez, yang mewakili 150 orang yang terjejas oleh dakwaan penipuan syarikat itu.
Menurut laporan media tempatan, Nimbus berkata Aránguez telah memulakan kempen fitnah untuk menarik lebih ramai pelanggan. Laman web peguam itu menunjukkan bahawa dia mewakili mangsa skim piramid lain yang didakwa di Sepanyol daripada platform seperti Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas, antara lain.
Malah, pada awal tahun ini, Aránguez mengasaskan Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Sebuah organisasi bukan untung yang berusaha untuk menyebarkan pengetahuan tentang bitcoin dan mata wang kripto dan, tambahan pula, untuk melindungi mereka yang menggunakan aset digital ini.
Aránguez bukan satu-satunya yang membela mereka yang terjejas oleh Nimbus, terdapat juga LABE Abogados. Menurut laman web mereka, bilangan orang yang terjejas boleh mencecah 32.000 dengan kerosakan yang boleh melebihi 100 juta euro.
"Nimbus mendakwa bahawa melalui sistem arbitraj yang canggih berdasarkan perisian Aplikasi Avalon mereka boleh menjamin pulangan bulanan jauh melebihi pasaran kira-kira 7 dan 15% secara sistematik untuk fakta tunggal mendepositkan mata wang kripto kami dalam alamat dompet Nimbus" - LABE Abogados .
Nimbus ialah "chiringuito kewangan"
Sehingga kini, Mahkamah Negara terhad kepada menganalisis data dan maklumat yang diberikan oleh mahkamah Huelva, namun, ini hampir tidak berubah. Bagi Suruhanjaya Keselamatan dan Pertukaran Sepanyol (CNMV), Nimbus tidak boleh dipercayai, ia diklasifikasikan sebagai "chiringuito kewangan", kerana ia tidak diberi kuasa untuk menyediakan perkhidmatan pelaburan.
Syarikat itu menafikan dakwaan itu dan berkata ia mempercayai mahkamah Sepanyol dan institusi kehakiman untuk menentukan kebenaran. Dia telah menjelaskan hasratnya untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa Sepanyol dan memberi jaminan bahawa dia akan menjawab sebarang soalan.
Kes penipuan mata wang kripto sering timbul di Sepanyol, sebahagian besarnya disebabkan oleh populariti bitcoin di negara tersebut. Media ini baru-baru ini melaporkan bahawa Sepanyol berada di kedudukan kelima di Eropah dengan jumlah urus niaga aset kripto tertinggi dengan hampir € 60 bilion pada tahun 2021. Sesuatu yang menarik kepada mereka yang ingin mengambil kesempatan daripada orang yang ingin melabur dalam industri. masih baru.
