Pemilik pertukaran cryptocurrency Romania yang sekarang ditutup bernama CoinFlux telah mengaku bersalah mencabul sekitar $ 1,8 juta dalam rancangan penipuan yang melibatkan iklan eBay palsu dan mencuci kereta.
Strategi penipuan
Vlad-Calin Nistor dan 14 defendan lain, termasuk pemilik cuci kereta, semuanya mengaku bersalah di Mahkamah Daerah Timur Kentucky kerana penglibatan mereka dalam skim penipuan siber yang kurang diteliti yang mencuri berjuta-juta dolar dari penduduk. di Amerika Syarikat, menjual barang yang sebenarnya tidak ada.
Mulai tahun 2013, defendan mula menyiarkan iklan palsu di laman web seperti eBay dan Craigslist untuk pelbagai barang termasuk kereta. Kumpulan itu sering berpura-pura menjadi anggota tentera AS yang terpaksa menjual aset mereka sebelum memulakan tugas.
Mereka bahkan mendirikan pusat panggilan palsu untuk menampung segala kekhawatiran mangsa terhadap iklan tersebut. Setelah mangsa menghantar pembayaran, kumpulan itu memulakan proses pemindahan wang dari Amerika Syarikat ke Romania.
Selalunya, ini dilakukan dengan menukar dana haram menjadi cryptocurrency, biasanya bitcoin, dengan memindahkan jumlah itu ke platform cryptocurrency CoinFlux, di mana ia kemudiannya akan ditukar dengan mata wang tempatan.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, ketua projek tersebut adalah Bogdan-Stefan Popescu, pemilik cuci kereta di Bucharest. Dia mengarahkan Nistor dan Coinflux untuk memindahkan dana haram dalam bitcoin dan ke dalam akaun bank terpilih, yang biasanya ditubuhkan dengan nama pekerja dan ahli keluarganya.
Ilusi tidak dapat dikesan berkat mata wang digital
"Melalui penggunaan mata wang digital dan strategi organisasi rentas sempadan, kumpulan penjenayah ini percaya bahawa mereka berada di luar jangkauan penguatkuasaan undang-undang," kata Michael D'Ambrosio, penolong pengarah Biro Penyiasatan Perkhidmatan Rahsia. Amerika Syarikat.
Pada bulan Disember 2018, Nistor ditangkap dengan waran antarabangsa atas tuduhan pengubahan wang haram, penipuan dan penglibatan dalam jenayah terancang. Bersama dengan defendan lain, dia segera diekstradisi ke Amerika pada bulan berikutnya.
Pada masa penangkapannya, peguam Nistor berpendapat kepada Mahkamah Rayuan Romania bahawa tidak ada cara untuk membuktikan bahawa bitcoin yang dimaksudkan adalah dari kegiatan jenayah.
CoinFlux mengiklankan dirinya sebagai platform pasar 24 jam yang menyediakan pintu masuk fiat tempatan untuk pedagang Romania. Pertukaran itu bersiap untuk menyambut ulang tahun ketiganya dengan sifar bayaran transaksi, kurang dari seminggu sebelum penangkapan Nistor.
Lima hari kemudian, berikutan penangkapan Nistor, akaun Twitter CoinFlux mengatakan bahawa ia "dalam keadaan malang untuk menghentikan sementara perdagangan mata wang digital."
Dalam satu posting, pengurus pemasaran CoinFlux mengatakan bahawa kerana "siasatan yang tidak dijangka" akaun bank mereka dibekukan dan dilarang sementara untuk mengakses laman web ini. Semua 15 defendan kini menunggu hukuman.
Atas sebab ini, kami mengesyorkan agar anda hanya menggunakan pertukaran dipercayai seperti Sistem Bitcoin. Adakah anda sudah menguji platform perdagangan automatik ini? Beritahu kami dalam komen apa pendapat anda.
