di crypto
Menurut petikan dari penyelidikan yang bertajuk "2021 Crypto Crime Report" oleh firma penyelidikan blockchain Chainalysis, yang dikeluarkan pada hari Isnin, pasar dalam talian yang membekalkan barang haram seperti dadah dan ID palsu menerima sejumlah cryptocurrency pada tahun 2020, sama dengan 1,7, $ XNUMX bilion.
Rusia, Amerika Syarikat, Ukraine dan China merupakan kawasan utama pengaliran wang ke platform ini. Pasaran Darknet menerima sebahagian besar wang melalui pasar crypto peer-to-peer dan pertukaran terpusat, kata Chainalysis. Pada tahun 2020, penggunaan pertukaran terpusat semakin meningkat, seperti juga perkhidmatan pencampuran, yang memungkinkan untuk menyembunyikan bahagian-bahagian transaksi cryptocurrency.
Pasar ubat gelap
Laporan itu menyenaraikan 10 negara yang warganya paling aktif berinteraksi dengan pasar gelap: Rusia, Amerika Syarikat, Ukraine, China, United Kingdom, Venezuela, Vietnam, Turki, India dan Jerman. Bersama-sama, negara-negara ini menghabiskan anggaran $ 538 juta untuk pasaran haram pada tahun 2020, sementara pendapatan dari pasar yang sama berjumlah $ 403 juta, kata Chainalysis.
Orang Rusia menghantar sekitar $ 169 juta ke pelbagai pasar darknet dan menerima $ 119 juta dari laman web tersebut. Orang Amerika berada di kedudukan kedua, dengan $ 115 juta dihantar dan $ 64 juta diterima. Di tempat ketiga, Ukraine menghantar $ 47 juta dan menerima $ 52 juta.
"Secara umum, ubat ini ditanam atau dihasilkan di Amerika Latin dan Asia dan dimakan di Amerika Utara dan Eropah utara dan barat," tulis laporan itu. "Penjual dan pentadbir Darknet biasanya mencuci dana melalui perkhidmatan cryptocurrency - yang sering dilakukan broker OTC - di China atau Eropah Timur. Kami dapat melihat beberapa aktiviti ini dalam data blockchain yang berkaitan dengan transaksi pasaran darknet. "
Hydra
Pasar terbesar dalam industri sejauh ini adalah Hydra, sebuah pasar ubat berbahasa Rusia yang mengantongi 75 peratus daripada keseluruhan pendapatan pasaran gelap global, kata Chainalysis. Hydra bertanggungjawab terutamanya untuk pertumbuhan pesat pasaran gelap global sepanjang tahun lalu, sementara pendapatan pasaran lain tidak banyak berubah antara 2019 dan 2020.
Pada bulan Disember 2019, Hydra mengumumkan bahawa ia akan berkembang ke kawasan lain di dunia dan bahawa ia akan mengatur penjualan token $ 146 juta. Namun, rancangan itu ditangguhkan kerana pandemi koronavirus. Menurut syarikat data Crystal Blockchain of Bitfury, saat ini alamat bitcoin (beli BitcoinHydra memegang lebih daripada 521 BTC, bernilai lebih dari $ 18 juta. Sejak 2011, Hydra telah menghantar dan menerima lebih daripada 439.000 BTC ($ 15,2 bilion).
Had data
Chainalysis telah mengkaji pelbagai aspek geografi penggunaan cryptocurrency selama beberapa tahun, walaupun syarikat itu mengakui bahawa mencari aset digital di seluruh dunia adalah tugas yang sukar dengan beberapa batasan. Untuk jenis analisis ini, Chainalysis meneliti data seperti lalu lintas web pada perkhidmatan tertentu melalui SimilarWeb, zon waktu di mana transaksi berlaku, mata wang fiat yang terlibat, bahasa dan lokasi ibu pejabat perkhidmatan.
