Syarikat tersenarai dengan syarikat sendiri Nasdaq berkongsi yang didakwa menggunakan 83 tan jongkong emas palsu sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman bernilai sekitar $ 2 bilion dari pelbagai institusi kewangan China kini gagal bayar dan menghadapi banyak tuntutan mahkamah.
$ 2 bilion emas palsu
Itu Kingold Jewelry Inc. beribu pejabat di Wuhan, China, tetapi tersenarai di Nasdaq di Amerika Syarikat dengan simbol KGJI, syarikat yang terlibat dalam skandal emas palsu. Setelah berita itu disiarkan, syarikat China itu memberitahu Nasdaq dalam satu kenyataan bahawa pihaknya telah menerima notis kebangkrutan sekitar RMB 10 bilion ($ 1,44 bilion) dari tujuh pemberi pinjaman dari China.
Pinjaman ini disokong oleh jongkong emas yang ternyata merupakan paduan tembaga berlapis emas. Shanghai Gold Exchange (SGE) juga mencabut keahlian Kingold dan pihak berkuasa China telah melancarkan siasatan terhadap penipuan.
Selain itu, serangkaian tuntutan mahkamah diajukan terhadap Kingold kerana harga saham syarikat jatuh 24,11% pada 29 Jun berikutan berita mengenai emas palsu. Tuntutan tindakan kelas telah diajukan oleh firma undang-undang Rosen di Mahkamah Amerika Syarikat untuk Daerah Timur New York kerana melanggar undang-undang sekuriti persekutuan.
Syarikat Kingold, pengerusinya Jia Zhihong dan mantan CFO Bin Liu dituduh dalam tuntutan menguruskan syarikat tersebut dengan curang dan menipu pelabur. Firma undang-undang Pomerantz dan Bronstein, Gewirtz dan Grossman juga mengajukan tuntutan tindakan kelas terhadap Kingold, CEOnya dan mantan CFO.
Meningkatkan kawalan dalaman dan pengurusan risiko untuk mencegah penipuan
Dalam dokumen bulan Julai yang diajukan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC), Kingold mengatakan operasinya di Wuhan "telah dipengaruhi secara signifikan oleh kemungkiran pinjaman yang dilaporkan, perselisihan pinjaman yang berkaitan, berbagai litigasi dan pembekuan akaun bank yang seterusnya ".
Selain itu, pengeluaran perhiasan syarikat dihentikan antara Januari dan awal April kerana wabak covid-19 dan lokasinya di Wuhan. Untuk membantu pelabur kecil di China mengembalikan kerugian pelaburan dari syarikat besar, mahkamah tertinggi China minggu lalu memberi lampu hijau kepada sistem tindakan kelas bersejarah untuk pelabur runcit.
Sistem ini akan menyediakan "saluran aduan yang mudah dan murah" untuk pelabur kecil dan sederhana dan akan menjadi penghalang kuat bagi penjenayah kewangan. Pengawal selia pasaran China sedang menyiasat Kingold Jewelry atas tuduhan emas palsu, meminta pengurusan risiko yang lebih ketat.
"Selain masalah yang berkaitan dengan syarikat itu sendiri, insiden itu juga mengungkapkan bahawa kawalan dalaman dan pengurusan risiko beberapa institusi kewangan ternyata menjadi kerang kosong," kata Suruhanjaya Pengawalseliaan Perbankan dan Insurans China.
