Pertukaran crypto Jepun yang mengalami serangan $ 2018 juta pada tahun 60 menggugat Binance atas tuduhan "membantu dan memfasilitasi" pencucian sebahagian dana yang dicuri.
Dinamika penggodaman
Menurut aduan yang diajukan oleh pertukaran Jepun Fisco dengan pengadilan daerah di California Utara pada 14 September, segera setelah kehilangan hampir 6.000 bitcoin dalam peretasan 2018, pencuri mengirim 1.451 bitcoin ke alamat milik Binance, bernilai $ 9,4 juta pada masa itu.
Fisco - yang dikenali sebagai Zaif pada masa peretasan - menambah bahawa pencuri kemudian mencuci dana di platform pertukaran terbesar di dunia, kerana protokol KYC dan AML yang dikatakan "tidak sesuai dengan standard industri" .
Dalam aduan tersebut, didakwa bahawa pencuri memanfaatkan kebijakan Binance yang membenarkan pengguna baru membuka akaun dan bertransaksi di platform untuk melabur kurang daripada 2 bitcoin tanpa perlu memberikan maklumat pengenalan yang signifikan. "Pencuri menyebarkan bitcoin yang dicuri dalam tujuh ribu transaksi dan akaun yang berasingan, semuanya bernilai di bawah ambang 2 bitcoin.
Dengan cara ini, mereka menukar bitcoin yang dicuri menjadi cryptocurrency lain dan kemudian memindahkan jumlahnya dari platform Binance, ”kata seorang jurucakap. Fisco mengatakan bahawa kerana Binance diberitahu dan mempunyai "pengetahuan sebenar" bahawa dana yang dicuri itu dihantar ke platformnya, "dengan sengaja atau tidak sengaja ia gagal menghentikan proses pencucian wang apabila ia dapat melakukannya."
Oleh itu, Fisco meminta Binance membayar kerugian dana yang dicuci sebagai tambahan kepada denda bukan kewangan yang lain. Zaif dijual oleh syarikat induk Tech Bureau kepada Taxation sejurus selepas kejadian itu, yang menguruskan sebahagiannya untuk mengimbangi kerugian pengguna yang kehilangan dana dalam peretasan.
Mengapa tuntutan mahkamah di California
Fisco berpendapat bahawa kes itu harus dibawa ke pengadilan California bukan hanya kerana ada mangsa yang tinggal di wilayah ini, tetapi juga kerana "komponen kritikal" perniagaan Binance terletak di California.
Sebagai contoh, Fisco mengatakan Binance menggunakan Amazon Web Services (AWS) untuk menjadi tuan rumah pelayannya dan mempunyai kemampuan untuk memilih pusat data AWS untuk operasinya. Isu tersebut muncul setelah pernyataan berulang yang dibuat oleh Binance bahawa ia tidak mempunyai lokasi fizikal di mana sahaja di dunia.
"Menurut beberapa maklumat, sebahagian besar jika tidak semua pelayan AWS yang diandalkan Binance untuk operasinya terletak di State of California," kata Fisco.
Selain itu, Fisco mengatakan bahawa sebahagian besar rizab cryptocurrency Binance disimpan di kemudahan perkakasan luar talian yang terletak di San Francisco Bay Area, yang dikendalikan dan diuruskan oleh entiti yang berpusat di rantau ini.
